武汉三镇实业控股股份有限公司
          2020 年度第二次临时股东大会会议资料


议案一：关于选举非独立董事的议案
公司股东：

    经 2020 年 7 月 20 日股东大会审议通过，公司对《公司章程》进行了

修订，董事会成员由 9 人增加至 11 人，其中非独立董事由 6 人增加至 7

人；7 月 21 日，公司非独立董事姚正先生因工作变动辞去公司董事职务。

因此，公司董事会须增补 2 名非独立董事。

    经董事会提名委员会审议通过，现提名袁建伟先生、杨庆华先生为公

司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通

过之日起至本届董事会任期届满时止。

    以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东

大会审议。

    请审议。


                               武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                          2020 年 8 月 5 日




附：非独立董事候选人简历

    袁建伟先生，1971 年出生,高级工程师。曾任中国三峡建设管理有限

公司白鹤滩工程建设部公共项目部副主任、公共项目部主任，现任长江生

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态环保集团有限公司副总工程师、湖北省区域公司总经理。未持有公司股

票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



   杨庆华先生，1976 年出生, 高级会计师、中国注册会计师。曾任三峡

国际能源投资集团有限公司投资业务三部经理、投资业务三部副主任，中

国三峡（欧洲）有限公司董事、副总经理；现任长江生态环保集团有限公

司副总经济师。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒。




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议案二：关于选举独立董事的议案

公司股东：

    经 2020 年 7 月 20 日股东大会审议通过，公司对《公司章程》进行了

修订，董事会成员由 9 人增加至 11 人，其中独立董事由 3 人增加至 4 人。

    根据上市公司相关法规要求，结合公司经营发展需要及所处行业特点，

经董事会提名委员会审议通过，现提名张司飞先生为第八届董事会独立董

事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任

期届满时止。

    以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东

大会审议。

    请审议。


                                武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                           2020 年 8 月 5 日




附：独立董事候选人简历

    张司飞先生，1981 年出生，博士研究生学历，已从事区域经济学的教

学和科研十年，研究领域为创新、企业与区域经济发展。现任武汉大学中

国中部发展研究院副研究员、硕士研究生导师。未持有公司股票，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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