太原重工:2020年第三次临时股东大会资料2020-08-21
太原重工股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会资料
二○二○年八月二十七日
太原重工股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会资料目录
一、公司 2020 年第三次临时股东大会议程;
二、关于修改《公司章程》的议案;
三、关于选举公司第八届董事会董事的议案;
四、关于选举公司第八届监事会监事的议案。
太原重工股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会议程
时间:2020 年 8 月 27 日上午 9 时。
地点:太原市万柏林区玉河街 53 号,太原重工股份有限公司会
议室。
会议议程:
一、宣布开会;
二、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
三、审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》;
四、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》;
五、通过监票人;
六、投票表决;
七、宣布投票结果;
八、宣读投票结果形成的大会决议;
九、律师发表法律意见;
十、宣布散会。
2020 年 8 月 27 日
议案一
关于修改《公司章程》的议案
各位股东、股东代表:
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法
规的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款修改
如下:
一、《公司章程》第十一条
原条文:第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
经理、董事会秘书、财务负责人和总工程师。
修改为:第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
总经理、董事会秘书、财务负责人和总监级管理人员。
二、《公司章程》第一百零七条
原条文:第一百零七条 董事会行使下列职权:
(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,
聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报
酬事项和奖惩事项;
修改为:第一百零七条 董事会行使下列职权:
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提
名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和总监级管理人员等高
级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
三、《公司章程》第一百三十三条
原条文:第一百三十三条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或
解聘。
公司设副总经理 3—5 名、其他高级管理人员 3—5 名,由董事
会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为
公司高级管理人员。
修改为:第一百三十三条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或
解聘。
公司设副总经理 3—5 名、其他高级管理人员 3—5 名,由董事
会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总监级管理
人员为公司高级管理人员。
四、公司章程第一百三十七条
原条文:第一百三十七条 经理对董事会负责,行使下列职权:
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
修改为:第一百三十七条 总经理对董事会负责,行使下列职权:
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和总
监级管理人员;
五、《公司章程》 第一百五十五条
原条文:第一百四十一条 公司可根据工作需要设副经理若干名
协助总经理工作。
修改为:第一百四十一条 公司可根据工作需要设副总经理和总
监级管理人员若干名协助总经理工作。
六、除上述修订外,公司章程其余内容不变,条款作相应调整。
本议案已经公司第八届董事会2020年第五次临时会议审议通过,
现提请公司2020年第三次临时股东大会审议批准。
太原重工股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日
议案二
关于选举公司第八届董事会董事的议案
各位股东、股东代表:
经太原重工股份有限公司第八届董事会第五次会议审议,同意提
名郝杰峰先生为公司第八届董事会董事候选人。
根据《公司章程》规定,现将选举郝杰峰先生为公司第八届董事
会董事事项提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。
太原重工股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日
附:郝杰峰先生简历
郝杰峰先生,男,1980 年 1 月出生,2004 年 7 月毕业于太原理
工大学,同年 9 月参加工作。历任太原重工煤化工设备分公司副经理,
太原重工焦化设备分公司副经理,经理。现任本公司营销总监、营销
中心总经理。
议案三
关于选举公司第八届监事会监事的议案
各位股东、股东代表:
经太原重工股份有限公司第八届监事会第五次会议审议,同意提
名苏伟中先生为公司第八届监事会监事候选人。
根据《公司章程》规定,现将选举苏伟中先生为公司第八届监事
会监事事项提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。
太原重工股份有限公司监事会
2020年8月27日
附:苏伟中先生简历
苏伟中先生,1971 年 10 月生,1994 年 7 月毕业于大连理工大学,
同年 7 月参加工作。历任太钢发电厂化学工段副段长,太钢集团系统
创新部改革策划室主管,主任,太钢集团系统创新部部长助理兼集团
管控室主任,太原钢铁(集团)有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公
司系统创新部副部长。现任本公司改革创新部部长。