证券代码：600170            证券简称：上海建工         公告编号：临 2019－
032
债券代码：136970            债券简称：17 沪建 Y1
债券代码：143977            债券简称：18 沪建 Y1
债券代码：136955            债券简称：18 沪建 Y3



                     上海建工集团股份有限公司
                第八届董事会第二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
于 2019 年 6 月 28 日下午在公司会议室召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主
持，会议通知于 6 月 17 日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
    （一）经全体董事表决，同意由独立董事胡奕明女士担任公司第八届董事会
审计委员会主任委员；由独立董事梁卫彬女士担任公司第八届董事会薪酬与考核
委员会主任委员；由独立董事厉明先生担任公司第八届董事会提名委员会主任委
员。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （二）经全体董事表决，聘卞家骏先生担任公司总裁，任期同公司第八届董
事会。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （三）根据公司总裁提名，经全体董事表决，聘林锦胜先生、房庆强先生、
汤伟先生、叶卫东先生、蔡国强先生、薛永申先生、徐建东先生担任公司副总裁；
聘龚剑先生担任公司总工程师；聘薛永申先生兼任公司总经济师；聘尹克定先生
担任公司总会计师。上述人员的任期同公司第八届董事会。

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    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （四）根据董事长提名，经全体董事表决，聘李胜先生担任公司第八届董事
会董事会秘书，聘施栋先生担任公司第八届董事会证券事务代表。上述人员的任
期同公司第八届董事会。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    上述人员简历如下：
    卞家骏，男，1961 年 11 月出生，大学，高级经济师，曾任上海市第四建筑
有限公司总经理、党委副书记，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总经理、
董事，上海建工集团股份有限公司副总裁、总经济师、第七届董事会董事；现任
上海建工集团股份有限公司第八届董事会董事、党委副书记、总裁。
    林锦胜，男，1960 年 7 月出生，大学，曾任上海第七建筑有限公司副总经
理，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总经理，上海建工股份有限公司第
四届董事会董事、总经理；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
    房庆强，男，1959 年 12 月出生，大学，曾任上海建工（集团）总公司总承
包部副经理，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总工程师、副总经理；现
任上海建工集团股份有限公司副总裁。
    汤伟，男，1960 年 7 月出生，大学，曾任上海市政工程设计研究总院院长、
党委副书记，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司总裁（院长）、党委
副书记、董事长；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
    叶卫东，男， 1966 年 10 月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市
第二建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工二建集团有限公司党委书记、
董事长，上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工董事、工会主席；现任上
海建工集团股份有限公司副总裁。
    蔡国强，男，1962 年 11 月出生，大学学历，教授级高级工程师，曾任上海
市安装工程有限公司副总经理，上海市机械施工有限公司总经理、党委副书记，
上海建工集团股份有限公司工程总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
    薛永申，男，1968 年 10 月出生，在职研究生，教授级高级工程师，曾任上
海市第一建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工一建集团有限公司总裁、
党委副书记、董事长、党委书记；现任上海建工集团有限公司副总裁、总经济师。
    徐建东，男，1970 年 6 月出生，在职研究生，教授级高级工程师，曾任上

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海市安装工程集团有限公司总裁、党委副书记、董事长、党委书记；现任上海建
工集团有限公司副总裁。
    龚剑，男，1960 年 11 月出生，博士研究生，曾任上海市第一建筑有限公司
总工程师，上海建工（集团）总公司常务副总工程师，上海建工集团股份有限公
司常务副总工程师；现任上海建工集团股份有限公司总工程师。
    尹克定，男，1964 年 3 月出生，大学，曾任上海建工（集团）总公司南方
分公司总会计师，上海市第二建筑有限公司总会计师，上海建工集团股份有限公
司副总会计师、资产财务部总经理；现任上海建工集团股份有限公司总会计师。
    李胜，男，1975 年 5 月出生，硕士研究生，经济师，曾任上海建工集团股
份有限公司第六届董事会证券事务代表、董事会秘书、第七届董事会董事会秘书；
现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会董事会秘书。
    施栋，男，1986 年 10 月出生，硕士研究生，经济师，曾任上海建工集团股
份有限公司第六届董事会、第七届董事会证券事务代表；现任上海建工集团股份
有限公司第八届董事会证券事务代表。


   特此公告。




                                     上海建工集团股份有限公司董事会
                                            2019 年 6 月 29 日




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