证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2019-028
债券代码：136970 债券简称：17 沪建 Y1
债券代码：143977 债券简称：18 沪建 Y1
债券代码：136955 债券简称：18 沪建 Y3
上海建工集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 666 号 B201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,185,402,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.2342
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投
1
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书李胜先生出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师列
席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,185,327,075 99.9986 65,000 0.0013 10,000 0.0001
2、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,185,327,075 99.9986 65,000 0.0013 10,000 0.0001
2
3、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2018 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,185,327,075 99.9986 65,000 0.0013 10,000 0.0001
4、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财
务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,185,327,075 99.9986 65,000 0.0013 10,000 0.0001
5、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,185,285,600 99.9978 65,000 0.0013 51,475 0.0009
3
6、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及
2019 年度日常关联交易预计报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,496,092,988 99.9970 65,000 0.0026 10,100 0.0004
7、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2019 年度担保额度预计及提请股东
大会授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,185,179,775 99.9957 65,100 0.0013 157,200 0.0030
8、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2019 年度投资计划额度及提请股东
大会授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4
A股 5,185,326,975 99.9986 65,100 0.0013 10,000 0.0001
9、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,185,327,075 99.9986 65,000 0.0013 10,000 0.0001
10、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总公司
续签<日常关联交易协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,496,092,988 99.9970 65,000 0.0026 10,100 0.0004
11、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
5
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,185,326,975 99.9986 65,000 0.0013 10,100 0.0001
12、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司未来三年（2019～2021 年度）
股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,185,327,075 99.9986 65,000 0.0013 10,000 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
号 表决权的比例（%） 当选
13.01 选举徐征先生担任 3,984,788,618 76.8463 是
公司第八届董事会
董事
13.02 选举卞家骏先生担 3,984,788,618 76.8463 是
任公司第八届董事
会董事
13.03 选举张立新先生担 3,984,788,916 76.8463 是
任公司第八届董事
会董事
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
号 效表决权的比例（%） 当选
14.01 选举胡奕明女士担任 3,984,856,341 76.8476 是
公司第八届董事会独
立董事
14.02 选举梁卫彬女士担任 3,984,835,341 76.8472 是
公司第八届董事会独
立董事
14.03 选举厉明先生担任公 3,984,855,366 76.8476 是
司第八届董事会独立
董事
3、 关于增补监事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
号 表决权的比例（%） 当选
15.01 选 举 周 平 先 生 担 任 3,984,760,050 76.8457 是
公司第八届监事会
监事
15.02 选 举 何 士 林 先 生 担 3,984,835,251 76.8472 是
任公司第八届监事
会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6 《上海建 456,322,334 99.9835 65,000 0.0142 10,100 0.0023
工集团股
份有限公
司 2018 年
度日常关
联交易执
行情况及
2019 年度
日常关联
交易预计
报告》
7 《上海建 456,175,134 99.9513 65,100 0.0143 157,200 0.0344
7
工集团股
份有限公
司 2019 年
度担保额
度预计及
提请股东
大会授权
的议案》
9 《上海建 456,322,434 99.9836 65,000 0.0142 10,000 0.0022
工集团股
份有限公
司关于聘
请 2019 年
度审计机
构 的 议
案》
10 《上海建 456,322,334 99.9835 65,000 0.0142 10,100 0.0023
工集团股
份有限公
司关于与
上海建工
（集团）
总公司续
签<日常
关联交易
协议>的
议案》
12 《上海建 456,322,434 99.9836 65,000 0.0142 10,000 0.0022
工集团股
份有限公
司未来三
年
（ 2019 ～
2021 年
度）股东
回 报 规
划》
13.01 选举徐征 455,783,977 99.8656
先生担任
公司第八
届董事会
董事
13.02 选举卞家 455,783,977 99.8656
骏先生担
8
任公司第
八届董事
会董事
13.03 选举张立 455,784,275 99.8657
新先生担
任公司第
八届董事
会董事
14.01 选举胡奕 455,851,700 99.8804
明女士担
任公司第
八届董事
会独立董
事
14.02 选举梁卫 455,830,700 99.8758
彬女士担
任公司第
八届董事
会独立董
事
14.03 选举厉明 455,850,725 99.8802
先生担任
公司第八
届董事会
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会第六项、第十项议案涉及关联交易，上海建工（集团）总公司（持
有 2,688,670,545 股）、徐征（持有 72,642 股）等关联股东回避了表决。
本次大会其他听取报告的事项：《上海建工集团股份有限公司 2018 年度独立
董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李志强、崔源
9
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提
案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《上海建工集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
2、 《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司 2018 年年度股
东大会的法律意见书》
上海建工集团股份有限公司
2019 年 6 月 29 日
10
