证券代码：600170            证券简称：上海建工        公告编号：临 2019－048
债券代码：136970            债券简称：17 沪建 Y1
债券代码：143977            债券简称：18 沪建 Y1
债券代码：136955            债券简称：18 沪建 Y3


                     上海建工集团股份有限公司
                第八届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议
于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事
4 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席周平
先生主持，会议通知于 10 月 18 日发出。
     二、监事会会议审议情况
    本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列事项：
    一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》
并发表如下审议意见：2019 年第三季度公司运营规范，公司的董事、高级管理
人员执行股东大会和董事会的决议尽职尽责，没有发现上述人员违反法律法规、
公司章程或损害公司及股东利益的行为。监事会认为在本报告期内，公司的财务
核算体制健全，会计事项的处理、本季度报表的编制及公司执行的会计制度符合
有关制度的要求，财务报告的数据真实。公司 2019 年第三季度报告编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。报告期内，公司在与各关
联方进行关联交易时，始终遵循公平市价的原则，未发现损害公司及股东利益的
情况。本公司控股股东没有违规占用本公司资金的情况。
    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式
回购股份的议案》，同意将方案提交公司股东大会审议。

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    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于补选第八届监事会监
事的议案》，同意根据公司第一大股东上海建工（集团）总公司提名，推荐邵浙
民女士为公司第八届监事会监事候选人提交公司 2019 年第一次临时股东大会选
举。
    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    候选人的基本情况如下：
    邵浙民，女，1967 年 10 月出生，硕士，经济师，曾任上海市国有资产监督
管理委员会直属单位管理办公室副主任，现任上海市国有资产监督管理委员会产
权管理处副处长、二级调研员。


       特此公告。




                                        上海建工集团股份有限公司监事会
                                               2019 年 10 月 30 日




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