上海建工集团股份有限公司独立董事
       关于分拆上海建工材料工程有限公司上市事宜的
                       事前认可意见


    鉴于上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）

拟分拆上海建工材料工程有限公司(简称“建工材料”)于上交所主板

上市，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海

证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海建工集团股份有限公

司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，经对公司提交的《关于

公司所属企业分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点

若干规定>等相关法律、法规规定的议案》、《关于分拆所属子公司上

海建工材料工程有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》等与本

次分拆上市相关的议案进行了事前审议。

    我们认为本次分拆符合公司发展战略和股东利益，并且一致同意

将《关于分拆所属子公司上海建工材料工程有限公司至上海证券交易

所主板上市的预案》及与分拆上市事宜相关议案提交公司董事会、股

东大会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次分拆上

市。



    （以下无正文）
   （本页为上海建工集团股份有限公司独立董事关于分拆上海建
工材料工程有限公司上市事宜的事前认可意见之签署页、无正文）

     发表意见独立董事签名：

      胡奕明：


      梁卫彬：


      厉 明：




                                            2020 年 1 月 7 日