上海建工集团股份有限公司独立董事
    关于核心员工持股计划存续期展期事宜的独立意见


    上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）于

2020 年 2 月 25 日召开第八届董事会第八次会议，根据《公司法》《证

券法》 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，

我们作为公司的独立董事，认真审阅了本次会议的会议资料，现就拟

展期核心员工持股计划的存续期相关事项，发表如下独立意见：

    本展期事项已经员工持股计划管理委员会同意，公司董事会审议

通过，关联董事回避表决，审议程序符合《关于上市公司实施员工持

股计划试点的指导意见》（证监会公告[2014]33 号）、《上海建工核心

员工持股计划（修订稿）（认购非公开发行股票方式）》的规定，决策

程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益情形。同意上海建工

2016 年度核心员工持股计划的存续期展期一年。

    （以下无正文）
   （本页为上海建工独立董事关于核心员工持股计划存续期展期
事宜的独立意见之签署页，无正文）

     发表意见独立董事签名：


      胡奕明：



      梁卫彬：



      厉 明：




                                         2020 年 2 月 25 日