证券代码：600170        证券简称：上海建工      公告编号：2020-045


                   上海建工集团股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 23 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          600170      上海建工            2020/6/16




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：上海建工（集团）总公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 6 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有 30.19%股份
的股东上海建工（集团）总公司，在 2020 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    上海建工（集团）总公司提议，依照《公司章程》规定，将《上海建工集团
股份有限公司关于发行中国(上海)自由贸易试验区和境外债券的议案》提交公司
2019 年年度股东大会审议。内容详见《上海建工关于拟发行中国(上海)自由贸
易试验区和境外债券的公告》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 3 日公告的原股东大会通知


      事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 23 日
                  至 2020 年 6 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


      原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


 序                                                               投票股东类型
                                议案名称
 号                                                                  A 股股东
                               非累积投票议案
1    《上海建工集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》       √
2    《上海建工集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》       √
3    《上海建工集团股份有限公司 2019 年年度报告》               √
4    《上海建工集团股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年度   √
     财务预算报告》
5    《上海建工集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》         √
6    《上海建工集团股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况   √
     及 2020 年度日常关联交易预计报告》
7    《上海建工集团股份有限公司 2020 年度担保额度预计及提请股   √
     东大会授权的议案》
8    《上海建工集团股份有限公司 2020 年度投资计划额度及提请股   √
     东大会授权的议案》
9    《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议     √
     案》
10   《上海建工集团股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构的议   √
     案》
11   《上海建工集团股份有限公司关于拟收购标的公司担保事项的     √
     议案》
12   《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（2020-2022      √
     年）（草案）》
13   《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全     √
     权办理核心员工持股计划相关事宜的议案》
14   《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司     √
     首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的议案》
15   《上海建工集团股份有限公司关于审议<关于分拆所属子公司      √
     上海建工材料工程有限公司至上海证券交易所主板上市的预
     案>（修订稿）的议案》
16   《上海建工集团股份有限公司关于公司所属企业分拆上市持续     √
     符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议
     案》
17   《上海建工集团股份有限公司关于分拆上海建工材料工程有限     √
     公司上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
18   《上海建工集团股份有限公司关于公司保持独立性及持续经营     √
     能力的议案》
19   《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司     √
     具备相应的规范运作能力的议案》
20   《上海建工集团股份有限公司关于分拆所属子公司至上海证券     √
     交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
21   《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完     √
     备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
22   《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、   √
     必要性及可行性分析的议案》
 23   《上海建工集团股份有限公司关于授权董事会及其授权人士全              √
      权办理与上海建工材料工程有限公司上市有关事宜的议案》
 24   《上海建工集团股份有限公司关于发行中国(上海)自由贸易试              √
      验区和境外债券的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   详见公司于 2020 年 1 月 9 日、4 月 22 日、5 月 12 日、6 月 12 日在《中国证
   券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
   关公告。
   其他听取报告的事项：《上海建工集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职
   报告》，内容详见股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：7、9、11、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、
   17、18、19、20、21、22、23、24

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
    应回避表决的关联股东名称：上海建工（集团）总公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


特此公告。


                                           上海建工集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 6 月 12 日




   报备文件
（一）《上海建工（集团）总公司关于上海建工集团股份有限公司 2019 年年度股
东大会增加临时提案的函》
（二）《上海建工集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》
     附件 1：授权委托书


                                   授权委托书

     上海建工集团股份有限公司：

           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 23 日
     召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。




     委托人持普通股数：


     委托人持优先股数：


     委托人股东帐户号：



序号    非累积投票议案名称                                     同意 反对 弃权
  1     《上海建工集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
  2     《上海建工集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
  3     《上海建工集团股份有限公司 2019 年年度报告》
  4     《上海建工集团股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年
        度财务预算报告》
 5      《上海建工集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
 6      《上海建工集团股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行
        情况及 2020 年度日常关联交易预计报告》
 7      《上海建工集团股份有限公司 2020 年度担保额度预计及提
        请股东大会授权的议案》
 8      《上海建工集团股份有限公司 2020 年度投资计划额度及提
        请股东大会授权的议案》
 9      《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权
        的议案》
 10     《上海建工集团股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构
        的议案》
 11     《上海建工集团股份有限公司关于拟收购标的公司担保事
        项的议案》
 12     《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划
        （2020-2022 年）（草案）》
13   《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事
     会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案》
14   《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限
     公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的议案》
15   《上海建工集团股份有限公司关于审议<关于分拆所属子公
     司上海建工材料工程有限公司至上海证券交易所主板上市
     的预案>（修订稿）的议案》
16   《上海建工集团股份有限公司关于公司所属企业分拆上市
     持续符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规
     定>的议案》
17   《上海建工集团股份有限公司关于分拆上海建工材料工程
     有限公司上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
18   《上海建工集团股份有限公司关于公司保持独立性及持续
     经营能力的议案》
19   《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限
     公司具备相应的规范运作能力的议案》
20   《上海建工集团股份有限公司关于分拆所属子公司至上海
     证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
21   《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆履行法定程序
     的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议
     案》
22   《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理
     性、必要性及可行性分析的议案》
23   《上海建工集团股份有限公司关于授权董事会及其授权人
     士全权办理与上海建工材料工程有限公司上市有关事宜的
     议案》
24   《上海建工集团股份有限公司关于发行中国(上海)自由贸
     易试验区和境外债券的议案》



 委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


 委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


 备注：


 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。