上海建工集团股份有限公司
            第八届董事会第十六次会议决议


    上海建工集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十
六次会议（临时会议）于 2021 年 1 月 22 日在公司会议室召开，应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持，会议通知于 1 月
15 日发出。全体监事、部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：
    一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于终止所属
子公司分拆至上海证券交易所主板上市的议案》。
    二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》，定于 2021 年 2 月 8 日下午 2:00，
在公司 B 楼 201 会议室，以现场方式召开公司 2021 年第一次临时股
东大会。本次股东大会审议表决《上海建工集团股份有限公司关于终
止所属子公司分拆至上海证券交易所主板上市的议案》。
    （此后无正文）
   （本页为上海建工集团股份有限公司第八届董事会第十六会议
决议签署页，无正文）

  出席会议董事签名：



 徐 征：                   卞家骏：



 范希平：                  潘久文：



 胡奕明：                  梁卫彬：



 厉 明：                   殷红霞：




                                         2021 年 1 月 22 日