上海建工：2021年第一次临时股东大会会议资料2021-01-30
上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司
2021 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2021 年 2 月 8 日
目 录
2021 年第一次临时股东大会须知 .................................................................................................... 3
议 程 ............................................................................................................................................. 4
关于终止所属子公司分拆至上海证券交易所主板上市的议案 ....................................................... 5
2021 年第一次临时股东大会表决办法............................................................................................. 8
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上海建工集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会须知
为全力做好“新冠肺炎”疫情防控工作，建议股东优先通过网络
投票方式参加股东大会。为减少人员聚集，阻断疫情传播，会议场所
于 2021 年 2 月 8 日下午 1:30 起接待股东，至现场会议结束。参加现
场会议的股东需自备、佩戴口罩，并主动配合身份识别、体温检测等
疫控工作。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大
会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关
闭手机或将其调至震动状态。
五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关
监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股
东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益，不设餐食接待。
上海建工集团股份有限公司
2021 年 2 月 8 日
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上海建工集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
议 程
（13:30 股东签到入场，14:00 大会正式开始）
一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况
二、报告议案
《上海建工集团股份有限公司关于终止所属子公司分拆至上海证券交
易所主板上市的议案》
三、股东审议发言
四、关于股东审议发言的说明
五、司仪宣读现场投票表决办法
六、司仪宣读《监票人候选名单》
七、股东投票表决
八、宣读投票结果
九、律师发表本次股东大会见证意见
十、主持人宣布大会结束
上海建工集团股份有限公司
2021 年 2 月 8 日
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上海建工集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议案
上海建工集团股份有限公司
关于终止所属子公司分拆至上海证券交易所主板上市的议案
（上海建工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会审议稿）
各位股东：
鉴于公司拟调整建材板块战略规划，经第八届董事会第十六次会
议、第八届监事会第八次会议审议通过，建议终止分拆所属子公司上
海建工建材科技集团股份有限公司（原上海建工材料工程有限公司，
简称“建材科技”）上市（简称“本次分拆上市”）。现将相关事项报
告如下：
一、公司就推进本次分拆上市所做的工作
公司依照中国证监会《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若
干规定》等法律法规，履行了下列相关决策程序，及时披露了相关信
息：
公司于2020年1月8日，召开第八届董事会第六次会议，正式启动
了分拆所属子公司上海建工材料工程有限公司（已更名为“上海建工
建材科技集团股份有限公司”）至上海证券交易所主板上市，并审议
通过了《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司
首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的预案》等与分拆上
市相关的议案。（公告编号：临2020-005）
公司于2020年4月20日，召开第八届董事会第九次会议、第八届
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监事会第四次会议审议通过了《关于分拆所属子公司上海建工材料工
程有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》（修订稿）等与分拆
上市相关的议案。（公告编号：临2020－034、临2020－035）
2020年6月，上海建工材料工程有限公司实施股份制改造，整体
变更为上海建工建材科技集团股份有限公司。（ 公告编号：临2020－
049）
公司于2020年6月23日，召开2019年年度股东大会审议通过了《关
于分拆所属子公司上海建工材料工程有限公司至上海证券交易所主
板上市的预案》（修订稿）等与分拆上市相关的议案，并授权董事会
及其授权人士全权办理与分拆上市有关事宜。（公告编号：2020-050）
建材科技于2020年11月完成了上市辅导；于2020年12月向中国证
监会提交了首次公开发行股票并上市的申请，并于2020年12月28日收
到了中国证监会出具的受理单。（公告编号：临2020-081）
公司于2021年1月22日，召开第八届董事会第十六次会议、第八
届监事会第八次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于终
止所属子公司分拆至上海证券交易所主板上市的议案》。（公告编号：
临2021－005、临2021－008）
二、终止本次分拆上市的原因
鉴于公司拟调整建材板块战略规划，加大在建筑建材领域的研发
投入，拓展数字化技术在绿色建筑工业中的应用，逐步提升建材科技
对新技术、新产品与传统产业的融合能力，增强其价值创造能力，未
来另行筹划其上市方案。因此，公司拟终止建材科技分拆上市方案，
并撤回相关上市申请。
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三、终止本次分拆上市对公司的影响
公司终止建材科技分拆上市，对公司及其现有生产经营活动和财
务状况不会产生显著不利影响，也不会阻碍公司发展战略的实施。待
建材科技培育、发展新兴建材业务后，公司将依照分拆上市相关法律
法规及规范性文件的规定，另行筹划其上市方案。
四、承诺事项
公司承诺在终止本次分拆上市事项后一个月内，不再筹划重大资
产重组事项（含分拆上市）。
上述议案请审议。
上海建工集团股份有限公司
2021 年 2 月 8 日
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上海建工集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会表决办法
一、本次股东大会将对《上海建工集团股份有限关于终止所属子
公司分拆至上海证券交易所主板上市的议案》进行表决。
二、表决的组织工作由大会秘书处负责。大会设监票人5名,其中
１名为监事会成员，2名为股东代表，2名为秘书处工作人员。监票人
中由１名监事会成员作为总监票人。监票人对投票和计票过程进行监
督。
监票人的任务是:
１、负责表决票的核对、发放;
２、负责核对股东出席人数及所代表的股份数;
３、统计清点票数,检查每张表决票是否符合规定要求;
４、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。
三、本次表决采用电脑统计。大会印发的表决票,已将大会的表
决内容列入。
每位参加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东
代理人对表决票上的各项表决内容,可以表示同意、反对或弃权,但只
能选择其中一项。同意、反对或弃权意见,请在表决票相应的空格处
划“√”，并在表决票签名栏签名。不按上述要求填写的表决票视为
无效票。
四、本次大会的议案属特别决议事项，应当由出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
五、为了便于迅速统计清点票数,本次大会设了流动票箱,由监票
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人送达每排座位的走道边,请股东或股东代表将填写的表决票依次传
递投入票箱内。
六、投票结束后,由监票人打开票箱进行清点计票。
七、现场会议投票表决统计后，由公司将现场投票的数据文件上
传上证所信息网络有限公司，由其为公司对本次股东大会现场投票和
网络投票进行合并统计。合并后的股东大会投票结果将刊登在《中国
证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、参与表决的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以
第一次表决结果为准。
上海建工集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会秘书处
2021年2月8日
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