证券代码：600170          证券简称：上海建工        公告编号：临 2021－030
债券代码：143977          债券简称：18 沪建 Y1
债券代码：136955          债券简称：18 沪建 Y3

                      上海建工集团股份有限公司
               第八届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董
事会第十八次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知
于 4 月 16 日发出。
    会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
    一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》；
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划 2020 年度
实施方案》；
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股
东大会的议案》。
    内容详见《上海建工关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。



                                            上海建工集团股份有限公司董事会
                                                             2021 年 4 月 30 日




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