证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2021-035
上海建工集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,285,728,270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.4842
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。董事会秘书李胜
等部分高管出席会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行
表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,278,332,853 99.8601 4,347,592 0.0823 3,047,825 0.0576
2、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,278,332,853 99.8601 4,347,592 0.0823 3,047,825 0.0576
3、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2020 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%）
A股 5,278,332,853 99.8601 4,347,592 0.0823 3,047,825 0.0576
4、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财
务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,278,330,653 99.8600 4,347,592 0.0823 3,050,025 0.0577
5、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,272,650,496 99.7526 12,745,528 0.2411 332,246 0.0063
6、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及
2021 年度日常关联交易预计报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,588,159,479 99.6602 8,362,592 0.3220 463,012 0.0178
7、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2021 年度担保额度预计及提请股东
3
大会授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,239,361,141 99.1228 45,906,317 0.8685 460,812 0.0087
8、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2021 年度投资计划额度及提请股东
大会授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,280,852,466 99.9078 4,414,992 0.0835 460,812 0.0087
9、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,271,834,966 99.7372 13,421,692 0.2539 471,612 0.0089
10、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
4
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,274,256,019 99.7830 8,413,626 0.1592 3,058,625 0.0578
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
6 《上海 建工集
团股份 有限公
司 2020 年度日
常 关 联 交 易 执 549,943,131 98.4205 8,362,592 1.4966 463,012 0.0829
行情况及 2021
年度日 常关联
交易预计报告》
7 《上海 建工集
团股份 有限公
司 2021 年度担
512,401,606 91.7019 45,906,317 8.2156 460,812 0.0825
保额度 预计及
提请股 东大会
授权的议案》
9 《上海 建工集
团股份 有限公
司 关 于 发 行 债 544,875,431 97.5136 13,421,692 2.4020 471,612 0.0844
务融资 工具授
权的议案》
10 《上海 建工集
团股份 有限公
司 关 于 聘 请 547,296,484 97.9469 8,413,626 1.5057 3,058,625 0.5474
2021 年度审计
机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大 会第 六项 议案涉 及关 联交 易， 上海 建工（ 集团 ）总 公司 （持有
2,688,670,545 股）、徐征（持有 72,642 股）等关联股东回避了表决。
本次大会其他听取报告的事项：《上海建工集团股份有限公司 2020 年度独立
董事述职报告》。
5
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：张承宜、陈说
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，本次股东大会提出临时提案的股东资格及出席本次会议人员的资格
均合法有效，本次会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《上海建工集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、 《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司 2020 年年度股
东大会的法律意见书》。
上海建工集团股份有限公司
2021 年 6 月 3 日
6
