证券代码：600172         证券简称：黄河旋风         公告编号：临 2019-054


                    河南黄河旋风股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 11 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路 200 号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 376,179,175

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 25.9181



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会秘书郭会先生主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事白石顺一、独立董事高文生、成先平因
     公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书郭会先生出席了本次会议；公司高级管理人员副总经理李明
     涛列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                           反对                  弃权

                    票数       比例（%）           票数          比例    票数      比例

                                                                 （%）             （%）

       A股       375,669,055       99.8643     510,120       0.1357         0             0



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称             同意                       反对              弃权
序号                       票数          比例（%）    票数           比例  票数 比例
                                                                    （%）        （%）
1        关 于 续 聘 公 73,855,843       99.3140     510,120        0.6860     0    0
         司 2019 年度
         审计机构的
         议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南世纪通律师事务所

律师：李春彦、封冠洪

2、 律师见证结论意见：


       河南世纪通律师事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法
律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效，本次股东大
会的表决程序及表决结果合法、有效。


四、      备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。



                                                河南黄河旋风股份有限公司
                                                        2019 年 11 月 14 日