证券代码：600175           证券简称：退市美都            公告编号：2020-093



                         美都能源股份有限公司
                       十届二次董事会决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次董事会会议通知于 2020
年 7 月 29 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2020 年 7 月 30
日下午 14：00 时在浙江省德清县德清大道 299 号美都中心四楼会议室准时召开，
应参加会议董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经过充分讨论，就
下述事项作出如下决议：

    一、审议通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让
相关事宜的议案》

    自 2020 年 4 月 24 日至 2020 年 5 月 27 日，公司股票通过上海证券交易所
交易系统连续 20 个交易日的每日收盘价均低于股票面值(1 元)。上述情形属于
《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.1 条规定的股票终止上市情形。根据
《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.1 条、第 14.3.8 条和第 14.3.16 条
的规定，经上海证券交易所上市委员会审核，上海证券交易所决定终止公司股票
上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会授权经营层办理如
下工作：

    1、公司与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）签订协议，委
托山西证券提供相关股份转让服务；

    2、公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定（包括但
不限于）：公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登
记和结算机构；


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   3、公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，授权经营层办理
公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的有关事宜。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                                 美都能源股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2020 年 7 月 31 日




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