股票代码：600178        股票简称：东安动力          编号:临 2021－006


               哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

         关于追加确认 2020 年日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    重要内容提示：
    1、是否需要提交股东大会审议：否
    2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营

的需要；在兵器装备集团财务有限责任公司的存款属生产经营的需要，未因
关联关系而影响交易价格。
    一、日常关联交易预计
    2020 年，由于发动机销量增加，公司与哈尔滨东安华孚机械制造有限
公司的关联交易额度超出预计。另外，由于公司生产经营的需要，公司在兵
器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）的存款金额也
超出预计，需对两项金额进行补充确认，具体如下：
                                                             单位：万元
  序                        关联交易    预计金               补充确认
              关联方                             发生金额
  号                          种类        额                   金额
         哈尔滨东安华孚机    关联
   1                                    14,440   15,088.93    648.93
         械制造有限公司      采购
         兵器装备集团财务    存款
   2                                    60,000   63,114.16   3114.16
         有限责任公司        余额
    二、审议程序：




                                    1
      1、本公司七届二十六次董事会于 2021 年 1 月 22 日召开，会议审议通
过了上述《关于追加确认 2020 年日常关联交易预计的议案》。关联董事王
瑛玮、陈芙蓉回避了表决。

      2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会
进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交
公司七届二十六次董事会予以审议。

      三、关联方介绍
序                      法定代
          关联方                 注册资本         关联关系                  财务状况
号                      表人
                                                             2019 年 12 月 31 日总资产 15,188.56 万元，
     哈尔滨东安华孚机
1                       肖太安   6,000 万元   参股公司       净资产 8,159.57 万元，2019 年度营业收入
     械制造有限公司
                                                             8,457.76 万元，净利润 49.06 万元。
                                              实际控制人     2019 年 12 月 31 日总资产 527.55 亿元，净
     兵器装备集团财务            303,300 万
2                       崔云江                之控股子公     资产 80.57 亿，2019 年度营业收入 13.46
     有限责任公司                    元
                                              司             亿，净利润 13.32 亿元。

      四、关联交易定价依据
      （一）商品采购
      公司与关联方的采购价格，均为市场价格。
      （二）金融服务
      兵装财务公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助
服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一
颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取
得的同期同档次存款利率。
      五、交易目的和交易对上市公司的影响
      （一）向关联方采购
      公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方
能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价
公允。
      （二）金融服务




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    兵装财务公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本，优化
公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远
稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
    六、独立董事意见
    公司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生同意上述《关于追
加确认 2020 年日常关联交易预计的议案》，并发表独立董事意见认为：《关

于追加确认 2020 年日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，符合公
司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中进行了回避，表决程序合
法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，符合公司利益，关联

交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
    七、备查文件
    1.公司七届二十六次董事会决议

    2.独立董事事前认可意见
    3.独立董事意见




                              哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
                                         2021 年 1 月 23 日




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