证券代码：600178     股票简称：东安动力     编号：临 2022-054

          哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

             八届九次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
     哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届九次会议通知于
2022 年 7 月 14 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全

体董事，会议于 2022 年 7 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议
应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议
并通过了如下议案：
    一、《公司落实董事会职权实施方案的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》（详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于制订<董事长专题会会议制度>的议案》（详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


                         哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
                                   2022 年 7 月 21 日


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