证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2022-048
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办
公楼南翼 11 层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 555,964,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.6951
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李群立先生主持，采用现场与网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理、董事会秘书张菊芳女士出席本次会议；副总经理胡磊先生、周永
勇先生和副总经理、财务总监刘建辉先生列席本次会议。
因疫情防控等原因，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式出席
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 27,521,101 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 27,521,101 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于新增 2022 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 555,962,366 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 555,962,366 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 555,962,366 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 555,962,366 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司 2022 年度开展衍生品投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 555,675,866 99.9481 288,500 0.0519 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 555,675,866 99.9481 288,500 0.0519 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司 2021 年度社会责任报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股(含恢复表 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计: 555,964,366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
议案号:6 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 528,443,265 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 26,268,261 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,252,840 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 657,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股 595,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
6 关于公司 2021 27,521 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 ,101 00
预案的议案
7 关于公司 2022 27,521 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度日常关联 ,101 00
交易预测的议
案
8 关于新增 2022 27,521 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度担保及反 ,101 00
担保预计额度
和被担保对象
的议案
9 关于公司 2021 27,519 99.992 2,00 0.0073 0 0.0000
年度董事薪酬 ,101 7 0
的议案
10 关于公司 2021 27,519 99.992 2,00 0.0073 0 0.0000
年度监事薪酬 ,101 7 0
的议案
11 关于续聘公司 27,521 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度财务 ,101 00
报告审计机构
的议案
12 关于续聘公司 27,521 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度内控 ,101 00
审计机构的议
案
13 关于公司 2022 27,232 98.951 288, 1.0483 0 0.0000
年度开展衍生 ,601 7 500
品投资业务的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 涉及关联交易，应回避表决的关联股东包括郑州瑞茂通供应链有限公
司、万永兴先生、刘轶先生、上海豫辉投资管理中心（有限合伙），共持有公司
股份 688,371,836 股，已回避表决。
议案 8 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：彭林、韩晶晶
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，
公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2022 年 5 月 20 日
