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公司公告

光电股份:第六届董事会第三次会议决议公告2020-07-18  

						证券代码:600184             股票简称:光电股份         编号:临 2020-20


                       北方光电股份有限公司
                第六届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    1、北方光电股份有限公司第六届董事会第三次会议的召开符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。
    2、会议于 2020 年 7 月 7 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各
位董事,会议于 2020 年 7 月 17 日上午 9 时以现场加通讯表决方式召开。
    3、会议应表决董事 7 人,实际表决董事 7 人。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:
    1.《关于增补部分董事的议案》
    鉴于张百锋、许国嵩先生不再担任公司董事职务,经公司控股股东北方光电
集团有限公司提名,增补张沛女士、周立勇先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人,任期与第六届董事会任期一致。
    1.1《关于增补张沛女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    本议案以 7 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    张沛女士简历见附件。
    1.2《关于增补周立勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    本议案以 7 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    周立勇先生简历见附件。
    2.《关于聘任陈良先生为公司总经理的议案》
    根据公司经营需要和公司《章程》的规定,董事会聘任陈良先生为公司总经
理,任期与第六届董事会任期一致。
    陈良先生简历见附件。
    本议案以 7 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    3.《关于聘任袁勇先生为公司财务总监的议案》
    根据公司经营需要和公司《章程》的规定,董事会聘任袁勇先生为公司财务
总监,任期与第六届董事会任期一致。
    袁勇先生简历见附件。
    本议案以 7 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    4.《关于指定袁勇先生代行董事会秘书职责的议案》
    根据相关监管要求和公司现状,为保证公司董事会的日常运作及公司信息披
露工作的有序开展,指定财务总监袁勇先生代为履行董事会秘书职责,董事长不
再代行董事会秘书职责。
    袁勇先生将参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训,待其取得
董事会秘书资格证书并获得上海证券交易所任职资格审核通过后,公司董事会将
按程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。
    本议案以 7 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    5.《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    内容详见公司于同日披露的临 2020-21 号《关于续聘 2020 年度审计机构的公
告》。
    本议案以 7 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    6.《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    内容详见公司于同日披露的临 2020-22 号《关于召开 2020 年第一次临时股东
大会的通知》。
    本议案以 7 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                                              北方光电股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年七月十八日
附件:
       张沛女士简历:女,出生于 1973 年,研究员级高级会计师,曾任北方光电集
团有限公司财务金融部部长、山东工业集团有限公司总会计师、本公司财务总监、
董事会秘书,现任北方光电集团有限公司总会计师。与公司控股股东及实际控制
人是否存在关联关系:是(在公司实际控制人下属企业任职);持有上市公司股份
数量:0 股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
       周立勇先生简历:男,出生于 1968 年,研究员级高级工程师,曾任原西安北
方光电有限公司董事、副总经理、北方光电集团有限公司监事、本公司监事,现
任北方光电集团有限公司党委副书记、本公司党委书记、副总经理。与公司控股
股东及实际控制人是否存在关联关系:是(在公司实际控制人下属企业任职);持
有上市公司股份数量:0 股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒:否。
       陈良先生简历:男,出生于 1969 年,研究员级高级工程师,曾任北方光电集
团有限公司党委副书记、副总经理、本公司党委书记,现任北方光电集团有限公
司董事、本公司董事、副总经理、西安北方光电技术有限公司执行董事(兼),经
2020 年 7 月 17 日召开的第六届董事会第三次会议聘为公司总经理。与公司控股股
东及实际控制人是否存在关联关系:是(在公司实际控制人下属企业任职);持有
上市公司股份数量:0 股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒:否。
       袁勇先生简历:男,出生于 1978 年,高级会计师,曾任本公司财务管理部部
长、北方光电集团有限公司财务金融部部长、西安应用光学研究所总会计师,经
2020 年 7 月 17 日召开的第六届董事会第三次会议聘为公司财务总监,并代行董事
会秘书职责。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否;持有上市公
司股份数量: 股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:
否。