证券代码：600184               证券简称：光电股份       公告编号：2020-23

                       北方光电股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2020 年 8 月 6 日

(二)      股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号公司会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                167,202,884

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 32.8647
份总数的比例（%）

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票

方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 公司财务总监（代行董事会秘书职责）出席了本次会议，部分高级管理人员
列席了本次会议。

二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

     审议结果：通过

表决情况：
                                  同意                        反对                        弃权
     股东类型
                           票数          比例（%）     票数        比例（%）       票数         比例（%）

       A股            167,080,784        99.9269      122,100        0.0731         0            0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

2、 关于增补部分董事的议案
议案                                                                   得票数占出席会议有 是否
                     议案名称                        得票数
序号                                                                   效表决权的比例（%） 当选
        关于选举张沛女士为公司第六届
2.01                                                 167,102,884                    99.9401          是
        董事会非独立董事的议案
        关于选举周立勇先生为公司第六
2.02                                                 167,102,884                    99.9401          是
        届董事会非独立董事的议案

(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                       同意                    反对                       弃权
                议案名称
序号                                票数      比例（%）    票数         比例（%） 票数         比例（%）
       关于续聘 2020 年度
 1                                 494,561    80.1998     122,100       19.8002           0      0.0000
       审计机构的议案
       关于选举张沛女士为
2.01   公司第六届董事会非          516,661    83.7836              0      0.0000          0      0.0000
       独立董事的议案
       关于选举周立勇先生
2.02   为公司第六届董事会          516,661    83.7836              0      0.0000          0      0.0000
       非独立董事的议案



(四)     关于议案表决的有关情况说明

1.本次议案均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2.本次议案均对中小投资者单独计票；
3.议案 2 为累积投票制议案，并获得审议通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所

律师：汪艳萍、李梦娜

2、 律师见证结论意见：

    光电股份本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及

表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定，本次

股东大会的决议合法有效。

四、   备查文件目录

1、 北方光电股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、 陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司 2020 年第一次临时股东大

   会召开的法律意见书。



                                                  北方光电股份有限公司

                                                       2020 年 8 月 7 日