光电股份:关于聘任董事会秘书的公告2020-08-22
证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临 2020-26
北方光电股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 21 日
召开公司第六届董事第四次会议,审议通过了《关于聘任袁勇先生为公
司董事会秘书的议案》,同意聘任袁勇先生为公司董事会秘书,任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
袁勇先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以
及任职资格,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,且不
存在《公司法》、公司《章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中
规定的不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前,公司
已将袁勇先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核,并获上
海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见,具体内容详
见公司同日披露的《北方光电股份有限公司独立董事关于关于第六届董
事会第四次会议相关事项的独立意见》。
袁勇先生简历:出生于 1978 年,高级会计师,曾任本公司财务管理
部部长、北方光电集团有限公司财务金融部部长、西安应用光学研究所
总会计师,现任本公司财务总监,经 2020 年 8 月 21 日召开的公司第六
届董事会第四次会议聘为公司董事会秘书。
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袁勇先生联系方式如下:
电话:029-82537951
传真:029-82526666
电子邮箱:newhgzqb@163.com
地址:陕西省西安市新城区长乐中路 35 号
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十二日
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