证券代码：600184        股票简称：光电股份        编号：临 2020-33


                     北方光电股份有限公司
               第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    1、北方光电股份有限公司第六届董事会第七次会议的召开符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章
程》的规定。
    2、会议于 2020 年 12 月 16 日以邮件、电话及专人送达书面通知
的方式告知各位董事，会议于 2020 年 12 月 21 日上午 10 时以通讯表
决方式召开。
    3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》：
    根据公司经营需要和公司《章程》的规定，董事会聘任张敬周先
生、荣幸先生、徐华峰先生为公司副总经理，聘期与第六届董事会任
期一致。
    （1）《关于聘任张敬周先生为公司副总经理的议案》
   张敬周先生简历：男，出生于1974年，高级工程师，曾任原西安
北方光电有限公司军品公司副总经理、运营管理部部长，河南平原光
电有限公司副总经理，本公司总经理助理，现任西安北方光电科技防
务有限公司副总经理。经公司2020年12月21日召开的第六届董事会第
七次会议聘为公司副总经理。与公司控股股东及实际控制人是否存在
关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
    本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    （2）《关于聘任荣幸先生为公司副总经理的议案》
   荣幸先生简历：男，出生于1969年，高级工程师，曾任原湖北新
华光信息材料股份有限公司总经理助理兼营销管理部部长，湖北新华
光信息材料有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记，现任湖北
新华光信息材料有限公司执行董事、党委书记。经公司2020年12月21
日召开的第六届董事会第七次会议聘为公司副总经理。与公司控股股
东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
    本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    （3）《关于聘任徐华峰先生为公司副总经理的议案》
   徐华峰先生简历：男，出生于1973年，正高级工程师，曾任原湖
北新华光信息材料股份有限公司总经理助理兼制造四部副部长，湖北
新华光信息材料有限公司副总经理、执行监事，现任湖北新华光信息
材料有限公司总经理、党委副书记。经公司2020年12月21日召开的第
六届董事会第七次会议聘为公司副总经理。与公司控股股东及实际控
制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
    本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                    北方光电股份有限公司董事会
                                      二〇二〇年十二月二十二日