证券代码：600184          股票简称：光电股份           编号：临 2022-04


                        北方光电股份有限公司
               第六届董事会第十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等有关规定和公司《章
程》的规定。
    2、会议于 2022 年 3 月 20 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各
位董事。会议于 2022 年 3 月 30 日上午 9 点以现场加通讯表决方式召开。
    3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
    1、审议通过《2021 年年度报告》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。


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    6、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见于同日披露的公司临 2021-06 号《关于 2021 年度利润分配预案的公
告》。
    8、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    9、审议通过《2021 年度内部控制审计报告》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    10、审议通过《2021 年度社会责任暨 ESG 报告》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    11、审议通过《关于公司 2021 年度高管薪酬的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    12、审议通过《2022 年度资本性支出计划》
    2022 年，公司资本性支出预计总额为 23,583 万元：
    （1）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为 13,263 万元。其
中，西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算 11,608 万元，其余为设备仪器购
置、专用测试设备、信息化及办公设备购置等支出。
    （3）全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为 10,320 万元，主要
为非球面精密模压工程化项目续建、铂金购置、非球面模压生产线、红外硫系玻璃
生产线设备等方面的支出。
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    13、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    13.1《与兵器集团附属企业和光电集团附属企业的日常关联交易》
    本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回
避表决。
    本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    13.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》

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    本议案涉及关联交易事项，关联董事陈良回避表决。
    本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见于同日披露的公司临 2022-07 号《关于 2021 年度日常关联交易执行
情况及 2022 年日常关联交易预计的公告》。
    14、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》

    本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回
避表决。

    本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    15、审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的
议案》
    本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回
避表决。
    本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见于同日披露的公司临 2022-08 号《关于 2022 年度使用自有闲置资金
进行委托理财暨关联交易的公告》。
    16、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    2022年，公司计划申请银行综合授信额度7.4亿元，用于承兑汇票等综合业务，
其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司5亿元，全资子公司湖北新华光信
息材料有限公司2.4亿元。
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    17、审议通过《2022 年度财务预算报告》
    根据目前产品订货及市场预测情况，公司 2022 年主营业务收入预算为 27.41
亿元，其中：军品 20.11 亿元，民品 7.3 亿元。2022 年预计对外捐赠支出 37.5 万
元，其中全资子公司西光防务对外捐赠预算 32.5 万元，新华光公司对外捐赠预算 5
万元。
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    18、审议通过《关于全资子公司接收中央预算内投资暨关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回
避表决。
    本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见于同日披露的公司临 2022-09 号《关于全资子公司接收中央内预算投
                                     3
资暨关联交易的公告》。
    19、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见于同日披露的公司临 2022-10 号《关于修订公司<章程>、<股东大会
议事规则>和<董事会议事规则>的公告》。
    20、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见于同日披露的公司临 2022-10 号《关于修订公司<章程>、<股东大会
议事规则>和<董事会议事规则>的公告》。
    21、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见于同日披露的公司临 2022-10 号《关于修订公司<章程>、<股东大会
议事规则>和<董事会议事规则>的公告》。
    22、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见于同日披露的临 2022-11 号《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。

                                                北方光电股份有限公司董事会

                                                      二○二二年三月三十一日




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