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公司公告

光电股份:北方光电股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告2022-06-30  

                        证券代码:600184       股票简称:光电股份      编号:临 2022-16


                    北方光电股份有限公司
             第六届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十八次会议的召开符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和
公司《章程》的规定。
    2、会议于 2022 年 6 月 24 日以邮件、电话及专人送达书面通知的
方式告知各位董事。会议于 2022 年 6 月 29 日上午 9 点以通讯表决方式
召开。
    3、会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案:
    1、审议通过《关于制定<经理层成员选聘管理办法>的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过《关于制定<经理层成员经营业绩考核办法>的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议通过《关于制定<经理层成员薪酬管理办法>的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    4、审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。

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    5、审议通过《关于制定<担保管理办法>的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    6、审议通过《关于制定<债权债务管理办法>的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    7、审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
    本次董事会审议通过的上述七项制度具体内容详见上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
    特此公告。
                                    北方光电股份有限公司董事会
                                           二○二二年六月三十日




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