证券代码：600184          股票简称：光电股份           编号：临 2022-32


                       北方光电股份有限公司
               第六届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、北方光电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议的召开符合《公司
法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等有关规定和
公司《章程》的规定。
    2、会议于 2022 年 12 月 2 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知
各位董事。会议于 2022 年 12 月 9 日上午 9 点以通讯表决方式召开。
    3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
    1.审议通过《关于变更公司董事的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司于同日披露的临 2022-33 号《关于董事长辞职并提名董事候选
人的公告》。
    2.审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司于同日披露的临 2022-34 号《关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的通知》。


    特此公告。

                                               北方光电股份有限公司董事会

                                                      二○二二年十二月十日



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