北方光电股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

        会议资料




  二〇二二年十二月二十九日
                         北方光电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料




                  北方光电股份有限公司
           2022年第二次临时股东大会会议议程
   一、会议时间
   现场会议召开时间：2022年12月29日下午2:30；
   网络投票时间：2022年12月29日，采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
   二、现场会议地点
   陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。
   三、会议召开方式
   现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）
相结合的方式。
   四、现场会议议程
   （一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况
   （二）宣读光电股份2022年第二次临时股东大会会议须知
   （三）推举会议监票人和计票人
   （四）宣读、审议本次股东大会的议案
   《关于选举崔东旭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
   （五）股东或股东代表发言、提问
   （六）参会股东或股东代表对上述议案进行投票表决
   （七）股东代表和监事点票、监票、汇总
   （八）主持人宣读股东大会现场表决结果
   （九）与会董事签署股东大会决议、股东大会记录
   （十）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
   （十一）主持人宣布股东大会会议结束


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             2022年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《股东
大会议事规则》和公司《章程》的规定，特制订本次会议须知：
    一、本次股东大会由公司证券管理部负责办理本次大会召开期间
的相关事宜。
    二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员
应当经公司证券管理部确认参会资格后方能进入会场。
    三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩
序。
    四、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。
    出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决
票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，
并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃
权”处理。
    五、公司聘请陕西岚光律师事务所律师出席本次股东大会，进行
法律见证并出具法律意见。




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           关于选举崔东旭先生为公司第六届董事会
                       非独立董事的议案

各位股东及股东代表：
    根据公司经营需要和公司《章程》的规定，经公司董事会提名
委员会审核，公司 2022 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第二十一
次会议审议通过，提名崔东旭先生为公司第六届董事会非独立董事，
任期与第六届董事会任期一致。
    崔东旭：男，出生于 1965 年，研究员。曾任北方光电集团有限
公司董事、总经理，本公司董事，北方激光研究院有限公司董事长、
党委书记。现任北方光电集团有限公司董事长、党委书记，西安应
用光学研究所所长。
    与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司
实际控制人下属企业任职）；
    持有上市公司股份数量：0 股；
    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒：否。
    本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提
请公司股东大会审议。
                                      北方光电股份有限公司董事会
                                         二〇二二年十二月二十九日




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