证券代码：600184          股票简称：光电股份          编号：临 2023-03


                        北方光电股份有限公司
               第六届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、北方光电股份有限公司第六届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）等有关规定和公司《章
程》的规定。
    2、会议于 2023 年 4 月 9 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位
董事。会议于 2023 年 4 月 19 日上午 9 点以现场加通讯表决方式召开。
    3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
    1、审议通过《2022 年年度报告》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2023 年第一季度报告》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


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    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过《2022 年度利润分配预案》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见于同日披露的公司临 2023-05 号《关于 2022 年度利润分配预案的公
告》。
    9、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    10、审议通过《2022 年度内部控制审计报告》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    11、审议通过《2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    12、审议通过《关于公司 2022 年度高管薪酬的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    13、审议通过《2023 年度资本性支出计划》
    2023 年，公司自筹资本性支出预计总额为 17,154.2 万元：
    （1）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为 10,624.8 万元。
其中，西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算 6,773.2 万元，其余为设备仪器
购置、专用测试设备、信息化及办公设备购置、生产能力建设等支出。
    （2）全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为 6,529.4 万元，主
要为生产线设备、熔炉修建等方面的支出。
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    14、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    14.1《与兵器集团附属企业和光电集团附属企业的日常关联交易》
    本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回
避表决。
    本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    14.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》

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       本议案涉及关联交易事项，关联董事陈良回避表决。
    本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
       内容详见于同日披露的公司临 2023-06 号《关于 2023 年日常关联交易预计的
公告》。
       15、审议通过《关于 2022 年度与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》

    本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回
避表决。

    本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
       16、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》
    本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回
避表决。
    本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
       内容详见于同日披露的公司临 2023-07 号《关于与兵工财务有限责任公司续签
<金融服务协议>的公告》。
       17、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    2023年，公司计划申请银行综合授信额度11.9亿元，其中：全资子公司西安北
方光电科技防务有限公司9.5亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司2.4亿
元。
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
       18、审议通过《2023 年度财务预算报告》
    根据目前产品订货及市场预测情况，公司 2023 年主营业务收入预算为 24 亿元。
2023 年预计全资子公司西安北方光电科技防务有限公司对外捐赠支出 7.5 万元。
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
       19、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
       内容详见于同日披露的公司临 2023-08 号《关于续聘 2023 年度审计机构的公
告》。
       20、审议通过《2023 年度审计与风险管理工作要点》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
       21、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选
人的议案》
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    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见于同日披露的公司临 2023-09 号《关于董事会、监事会换届选举的的
公告》。
    22、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人
的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见于同日披露的公司临 2023-09 号《关于董事会、监事会换届选举的的
公告》。
    23、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见于同日披露的临 2023-10 号《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。

                                                北方光电股份有限公司董事会

                                                      二○二三年四月二十一日




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