证券代码：600185       股票简称：格力地产          编号：临 2021-015
   债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
   债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01




                   格力地产股份有限公司
                       监事会决议公告

                                特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    格力地产股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 28 日以现场
表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事
3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司
《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    （二）审议通过《2020年年度报告》全文及摘要；
    监事会发表审核意见如下：
    1．公司《2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，公司《章
程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2．公司《2020年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务
等事项。
    3．在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2020年年度报告》编制和

                                     1
审议的人员有违反保密规定的行为。
    4．公司监事会保证公司《2020年年度报告》所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
    （三）审议通过《2020年度财务决算报告》；
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    （四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年末母公司可供股
东分配的利润为 1,116,602,696.33 元。
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，上市公司以现金为对
价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，
纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2020年度采用集中竞价方式实施的股
份回购金额为19,374,072.91元，公司2018年-2020年采用集中竞价方式实施的股份
回购总金额为1,053,184,792.92元，占2018年-2020年母公司实现的年均可分配利
润的93.87%。有鉴于此，以及考虑到公司未来产业结构将进一步调整和优化，公
司2020年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。未分配利润主要用于公司既
有产业板块的项目建设以及新产业板块拓展，以更好地回报投资者。
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （五）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    详见公司同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。
    （六）审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    详见公司同日披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    （七）审议通过《2020 年度社会责任报告》；
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    详见公司同日披露的《2020 年度社会责任报告》。


                                       2
    （八）审议通过《2021 年第一季度报告》；
    监事会发表审核意见如下：
    1．公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，公司
《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2．公司《2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和
财务等事项。
    3．在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2021年第一季度报告》编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4．公司监事会保证公司《2021 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

    （十）审议通过《关于变更第三、四次回购股份用途的议案》。
    公司第三次回购、第四次回购合计回购公司股份 116,404,534 股，回购用途
均为用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。基于公司发展战略和经
营规划考虑，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，公司拟将第三次
回购和第四次回购的用途调整为注销并相应减少注册资本。
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   详见公司同日披露的《关于变更第三、四次回购股份用途的公告》。

    根据公司《章程》，议案一、二、三、四、七、十需提交股东大会审议。

    特此公告。
                                              格力地产股份有限公司
                                                    监 事 会
                                           二〇二一年四月二十九日



                                     3