河南陆达律师事务所 HENAN LUDA LAW FIRM 河南陆达律师事务所 关于莲花健康产业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 陆达法意字[2019]第 023 号 致莲花健康产业集团股份有限公司: 河南陆达律师事务所接受贵公司委托,指派栾敬君、李秋霞律师 (以下简称“经办律师”)出席见证贵公司 2018 年年度股东大会(以 下简称“本次股东大会”)。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和贵公 司《章程》的有关规定,依据本次股东大会文件,对贵公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、股东大会 的表决程序和表决结果进行审查验证,并就上述事项出具法律意见。 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经办律师查验,贵公司于 2019 年 4 月 25 日召开七届董事会第二 十八次会议,会议决定召开本次股东大会。2018 年 4 月 26 日,贵公 本所地址:郑州市郑东新区客文一街 10 号西区五层 邮编:450046 电话:0371-86556151 -1- 河南陆达律师事务所 HENAN LUDA LAW FIRM 司董事会在中国证监会指定网站上刊登董事会决议,并于当日在上述 网站上将本次股东大会的召开时间、地点、召集会议人员、会议审议 事项、会议表决方式、会议出席对象、会议登记方法、联系方式及其 他事项予以公告。 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。 其中: 1、现场会议于 2019 年 5 月 17 日(星期五)15:00 在项城市莲 花大道 18 号公司会议室召开,董事长王维法先生主持本次股东大会。 2、采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统 投票平台进行投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 2019 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。本 次股东大会已按照会议通知为相关股东提供了网络投票安排。 经查验,贵公司已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披 露,本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知的内容相 一致。 鉴于上述情况,经办律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召 开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》 的有关规定。 二、出席本次股东大会人员和召集人的资格 经现场查验、并根据上证所信息网络有限公司提供的数据,截止 本所地址:郑州市郑东新区客文一街 10 号西区五层 邮编:450046 电话:0371-86556151 -2- 河南陆达律师事务所 HENAN LUDA LAW FIRM 2019 年 5 月 17 日 15:00 现场会议召开之时,出席本次股东大会现场 会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东人数共 6 人,代表股 份 136,310,074 股,占贵公司股份总数 1,062,024,311 股的 12.8349%。 参加现场会议的股东的身份经办律师进行了核查验证,参加网络 投票的股东的身份已经上海证券交易所交易系统和网络投票系统进 行认证。上述股东均为本次股东大会登记日收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的贵公司股东。 本次股东大会有效表决权的股份总数为 136,310,074 股。 出席本次股东大会的还有贵公司董事会秘书、董事、监事、高级 管理人员及公司聘请的律师。 本次股东大会的召集人是贵公司董事会。 经办律师认为:本次股东大会出席会议人员的资格和召集人资格 符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规 定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 经办律师验证,本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结 合的方式,对会议通知中公告的议案进行表决。 表决过程中,经办律师、股东代表和监事共同负责计票和监票工 作,合并统计了现场投票及网络投票的表决结果,并当场予以公布。 本次股东大会共八项议案,表决结果如下: 1、《公司 2018 年度董事会工作报告》 本所地址:郑州市郑东新区客文一街 10 号西区五层 邮编:450046 电话:0371-86556151 -3- 河南陆达律师事务所 HENAN LUDA LAW FIRM 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例% 票数 比例% 票数 比例% A 股(含恢复 136,052,693 99.8111 257,381 0.1889 0 0.0000 表决权优先 股) 普通股合计: 136,052,693 99.8111 257,381 0.1889 0 0.0000 2、《公司 2018 年度监事会工作报告》 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例% 票数 比例% 票数 比例% A 股(含恢复 136,052,693 99.8111 257,381 0.1889 0 0.0000 表决权优先 股) 普通股合计: 136,052,693 99.8111 257,381 0.1889 0 0.0000 3、《公司 2018 年度财务决算报告》 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例% 票数 比例% 票数 比例% A 股(含恢复 136,052,693 99.8111 257,381 0.1889 0 0.0000 表决权优先 股) 本所地址:郑州市郑东新区客文一街 10 号西区五层 邮编:450046 电话:0371-86556151 -4- 河南陆达律师事务所 HENAN LUDA LAW FIRM 普通股合计: 136,052,693 99.8111 257,381 0.1889 0 0.0000 4、《公司 2018 年度利润分配预案》 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例% 票数 比例% 票数 比例% A 股(含恢复 136,052,693 99.8111 257,381 0.1889 0 0.0000 表决权优先 股) 普通股合计: 136,052,693 99.8111 257,381 0.1889 0 0.0000 5、《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例% 票数 比例% 票数 比例% A 股(含恢复 136,052,693 99.8111 152,481 0.1118 104,900 0.0771 表决权优先 股) 普通股合计: 136,052,693 99.8111 152,481 0.1118 104,900 0.0771 6、《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议 案》 股东类型 同意 反对 弃权 本所地址:郑州市郑东新区客文一街 10 号西区五层 邮编:450046 电话:0371-86556151 -5- 河南陆达律师事务所 HENAN LUDA LAW FIRM 票数 比例% 票数 比例% 票数 比例% A 股(含恢复 136,052,693 99.8111 257,381 0.1889 0 0.0000 表决权优先 股) 普通股合计: 136,052,693 99.8111 257,381 0.1889 0 0.0000 7、《关于公司董事会成员报酬的议案》 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例% 票数 比例% 票数 比例% A 股(含恢复表 136,052,693 99.8111 257,381 0.1889 0 0.0000 决权优先股) 普通股合计: 136,052,693 99.8111 257,381 0.1889 0 0.0000 8、《关于公司监事会成员报酬的议案》 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例% 票数 比例% 票数 比例% A 股(含恢复表 136,052,693 99.8111 257,381 0.1889 0 0.0000 决权优先股) 普通股合计: 136,052,693 99.8111 257,381 0.1889 0 0.0000 本所地址:郑州市郑东新区客文一街 10 号西区五层 邮编:450046 电话:0371-86556151 -6- 河南陆达律师事务所 HENAN LUDA LAW FIRM 经办律师认为本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《上市 公司股东大会规则》和贵公司《章程》规定,本次股东大会的表决内 容与公告通知事项一致,本次股东大会的表决结果有效。 四、结论意见 综上所述,经办律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、 《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定,本次股东大会 通过的决议合法有效。 本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议,按有关规 定予以公告,并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。 本法律意见书正本一式四份。 (以下无正文) 本所地址:郑州市郑东新区客文一街 10 号西区五层 邮编:450046 电话:0371-86556151 -7- 河南陆达律师事务所 HENAN LUDA LAW FIRM 本所地址:郑州市郑东新区客文一街 10 号西区五层 邮编:450046 电话:0371-86556151 -8-