莲花健康产业集团股份有限公司监事会工作报告




莲花健康产业集团股份有限公司
  2020 年度监事会工作报告




       二〇二一年三月三十日



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    2020年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等
法律法规和相关规定，认真履行监事会的监督职责，对公司的依法运作、财务状
况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序，公司董事、高级管理人员的履
职情况等方面进行全面的监督，保障了公司及股东的合法权益。公司监事恪尽职
守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。现就2020年度的
工作情况汇报如下：
一、报告期内的工作情况

    2020 年监事会共召开 6 次会议。会议及决议内容如下：

    (1) 2 月 3 日召开第七届监事会第十八次会议，会议审议了《关于修订<监事
会议事规则>的议案》、《关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 2
个议案。

    (2) 2 月 19 日召开第八届监事会第一次会议，会议审议了《关于选举公司监
事会主席的议案》。

    (3) 3 月 30 日召开第八届监事会第二次会议，会议审议了《2019 年度监事
会工作报告》、《公司 2019 年年度报告和年度报告摘要》等 5 个议案。

    (4) 4 月 27 日召开第八届监事会第三次会议，会议审议了《关于公司符合非
公开发行 A 股股票条件的议案》、《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》等
12 个议案。

    (5) 7 月 27 日召开第八届监事会第四次会议，会议审议了《关于公司 2020
年半年度报告全文及摘要的议案》。

    (6) 10 月 30 日召开第八届监事会第五次会议，会议审议了《关于公司 2020
年第三季度报告全文及正文的议案》。

    二、监事会对公司相关事项的意见

    （一）公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权及其他法
律法规及监管部门相关文件要求，积极参加本年度召开的股东大会，同时列席了

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公司的董事会会议，并认真审阅股东大会和董事会的各项文件、报告。对公司股
东大会、董事会的召开议程、决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况，公
司高管人员执行职务情况及公司管理制度进行了监督。

    公司监事会认为：公司运作规范，决策程序合法，建立了较为健全的内部控
制机制，严格执行了股东大会的各项决议。所有重大决策程序合法，有关决议内
容合法有效，未发现违法、违规或损害公司利益和股东权益的行为。

    （二）检查公司财务的情况

    报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，对
各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务管理规范，内控制度健全，
财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所
对公司报告期年度财务状况出具的审计报告和审计意见是公正客观的。

   （三）公司关联交易情况

    报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为
公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损
害公司和股东利益的行为。

    （四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报
告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信
息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发
现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过
他人买卖公司股票的行为。

    （五）对公司内部控制评价的意见

    报告期内，公司根据上交所《上市公司内部控制指引》和其他法律法规，制
定了《内部控制评价管理办法》等系列制度，进一步完善了公司内控制度体系；
同时能够在公司经营管理中得到有效的执行，提高了公司的经营管理水平和风险
防范能力；公司年度《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制


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度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准
确。

       三、监事会 2021 年度工作计划

    2021 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所上
市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，继续加
强监督职能，忠实履行职责，积极监督内部控制体系的建设和有效运行，强化并
提升公司的法人治理和规范运作，更好的保护全体股东的合法权益；同时，公司
监事会成员将继续加强政策法规的学习与培训，不断提升监督检查的技能，拓宽
专业知识和提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真地履行职责，进一步促进公司持
续、健康、稳定发展。



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