证券代码：600186         证券简称：莲花健康           公告编号：2021—059

                  莲花健康产业集团股份有限公司

            第八届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八
 次会议通知于 2021 年 11 月 28 日发出，于 2021 年 12 月 3 日以现场和通讯相结
 合的方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。会议由董
 事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》
 及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：


     一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
     具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资
 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-061）
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露媒
 体披露的相关公告。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、审议通过了《关于组织机构调整的议案》
     具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于组织机构调整的公
 告》（公告编号：2021-062）：
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。


                                          莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年十二月四日



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