证券代码：600189        证券简称：吉林森工      公告编号： 临 2020—044


                    吉林森林工业股份有限公司
                 第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 21 日以书
面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于
2020 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议
的董事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    会议审议并通过了《关于再次延期披露 2019 年年度报告的议案》议案：具
体内容详见公司临 2020-045 号《关于再次延期披露 2019 年年度报告的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                     吉林森林工业股份有限公司董事会
                                           2020 年 5 月 28 日