证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股    公告编号：临 2019-023

                   锦州港股份有限公司
             第九届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于 2019
年 4 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2019
年 4 月 5 日以电子邮件和书面送达方式发出。会议应参会监事 9 人，实际参加表决
的监事 9 人，会议由监事会主席李亚良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2018 年年度报告和境外报告摘要》
    根据监管部门发布的《关于做好 2018 年年度报告工作的通知》要求及《上海证
券交易所股票上市规则》（2018 年修订）的相关规定，监事会对董事会编制的《公
司 2018 年年度报告和境外报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
    （1）《公司 2018 年年度报告和境外报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）《公司 2018 年年度报告和境外报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的经营
成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    （3）在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《监事会 2018 年度工作报告》
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
    就公司 2018 年度利润分配预案发表如下意见：
    1、同意公司 2018 年度利润分配预案，即：以公司实施 2018 年度利润分配方案
时股权登记日的股本总数扣除回购专户上已回购股份后的股份数为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。
此次分配后剩余可分配利润转入下一年度，用于公司港口建设、偿还债务、运营支
出及以后年度分配。
    2、上述利润分配预案依据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证
券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，董事会综合考
虑了公司的行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平等因素，符合公司实际和公
司制定的现金分红政策规定。
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
    监事夏颖女士对此议案投弃权票。弃权理由：建议公司综合平衡各方面因素，
努力提升现金分红水平，维护好股东利益。
    （五）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计工作经验和勤勉尽职
的工作态度，并已为公司提供了两年的审计服务，为保持公司审计工作的连续性，
监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度继续为公司提供审
计服务。年度审计费用合计 86 万元（含差旅费等其他费用）,其中财务报告审计费
用 68 万元，内部控制审计费用 18 万元。
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    公司监事会对《公司 2018 年度内部控制评价报告》进行了审核。会议认为：《公
司 2018 年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司 2018 年度内控制度的建
设及运行情况。2018 年度，公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应
用指引》、《企业内部控制评价指引》制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项
规章制度，内部控制得到有效的执行，公司现有内控制度符合中国证监会及上海证
券交易所对上市公司内控制度管理的规范要求。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》
    监事会认为，该报告可以真实全面地反映公司在 2018 年度履行社会责任方面所
做的工作。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于制定<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
    监事会根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等
法律、法规要求和《公司章程》等有关规定，对公司拟实施的公司第二期员工持股
计划草案等文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对公司员工持股计划相
关事项发表意见如下：
    1、公司第二期员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东
权益的情形；
    2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工
持股计划的情形。
    3、监事会已对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持
有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合
员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的
主体资格合法、有效。
    4、公司员工持股计划能够进一步完善公司薪酬激励机制，进一步充分调动核心
员工积极性，提高公司的凝聚力、竞争力，实现公司长远发展与公司利益的充分结
合；公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参
与员工持股计划的情形；审议公司员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，
不会损害公司及其全体股东的利益的情形。
    5、建议公司完善员工激励与公司发展相关机制，严格业绩考核等操作，保证公
司效益提高与员工激励的同向联动，切实推动公司长远发展，努力提高股东回报，
维护好股东权益。
    6、监事会同意公司实施第二期员工持股计划。
    公司职工代表监事王开新、关涛、常立志参与本次员工持股计划，回避对本议
案的表决。
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于制定<公司第二期员工持股计划管理规则>的议案》
    监事会认为:本管理规则依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》
制定。员工持股计划依据本管理规则执行，有利于维护员工持股计划的合法权益，
确保员工持股计划的财产安全。
    公司职工代表监事王开新、关涛、常立志参与本次员工持股计划，回避对本议
案的表决。
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合
法律法规和《公司章程》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品的议案》
    监事会认为,在保证公司日常营运资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子
公司拟使用最高额度不超过 15 亿元的自有阶段性闲置资金进行短期投资理财,有利
于提高公司资金使用效率，降低财务成本。会议要求公司经营层加强风险控制,确保
资金安全。包括严格筛选理财标的，通过银行等正规渠道购买理财产品，确保理财
收益合理、风险可控；密切关注理财收益和风险变动情况，应对风险增加情况，提
早制定有效防范措施等。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    监事会审查了拟被担保全资子公司——锦州港口集装箱发展有限责任公司的资
产负债和生产经营情况，同意公司为集发公司提供不超过 5 亿元融资担保额度，监
事会建议公司应制定切实可行的风险防范措施，确保担保风险可控。
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期和授
权有效期的议案》
    监事会认为，公司符合相应法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的
规定要求，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。本次延长公司公
开发行公司债券股东大会决议和授权有效期将确保公司公开发行公司债券相关事宜
顺利进行。
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                   锦州港股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 17 日