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公司公告

锦州港:2018年年度股东大会决议公告2019-05-17  

						证券代码:600190 /900952       证券简称:锦州港/锦港 B 股   公告编号:2019-034


                           锦州港股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间:2019 年 05 月 16 日

(二)      股东大会召开的地点:公司会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                               17

其中:A 股股东人数                                                          11

         境内上市外资股股东人数(B 股)                                          6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   1,364,042,991

其中:A 股股东持有股份总数                                      1,357,036,544

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                       7,006,447

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                       68.4660
份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                                68.1144

         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                    0.3516
       注:本次股东大会公司有表决权股份总数为 1,992,291,510 股。
 (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

        本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方
 式进行表决。会议由公司副董事长兼总裁刘辉先生主持,会议的召集、召开和表
 决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

 (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事 11 人,出席 4 人,董事徐健先生、孙明涛先生、贾文军先生、
    张惠泉先生、张国峰先生、王君选先生、苗延安先生因公外出未能出席会议;

 2、公司在任监事 9 人,出席 4 人,监事李亚良先生、芦永奎先生、刘戈先生、
    季士凯先生、夏颖女士因公外出未能出席会议;

 3、副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议,财务总监李挺女士列席会议。

 二、      议案审议情况

 (一)      非累积投票议案

 1、 议案名称:公司 2018 年年度报告和境外报告摘要

    审议结果:通过

 表决情况:


 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数       比例(%)   票数       比例(%)

   A股         1,356,985,543      99.9962     51,001        0.0038          0    0.0000

   B股             7,006,447 100.0000                0      0.0000          0    0.0000

普通股合计: 1,363,991,990        99.9962     51,001        0.0038          0    0.0000
  2、 议案名称:董事会 2018 年度工作报告

     审议结果:通过

  表决情况:


 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数       比例(%)   票数       比例(%)

   A股         1,356,985,543      99.9962    51,001        0.0038          0      0.0000

   B股             7,006,447 100.0000               0      0.0000          0      0.0000

普通股合计: 1,363,991,990        99.9962    51,001        0.0038          0      0.0000




  3、 议案名称:监事会 2018 年度工作报告

     审议结果:通过

  表决情况:


 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数       比例(%)   票数       比例(%)

   A股         1,356,985,543      99.9962    51,001        0.0038          0      0.0000

   B股             7,006,447 100.0000               0      0.0000          0      0.0000

普通股合计: 1,363,991,990        99.9962    51,001        0.0038          0      0.0000
    4、 议案名称:2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

         审议结果:通过

    表决情况:


   股东类型                 同意                           反对                      弃权

                     票数          比例(%)     票数         比例(%)       票数       比例(%)

     A股         1,356,985,543      99.9962     51,001            0.0038             0       0.0000

     B股             7,006,447 100.0000                   0       0.0000             0       0.0000

 普通股合计: 1,363,991,990         99.9962     51,001            0.0038             0       0.0000




    5、 议案名称:公司 2018 年度利润分配预案

         审议结果:通过

    表决情况:


 股东类型                 同意                            反对                       弃权

                   票数          比例(%)     票数        比例(%)          票数           比例(%)

   A股        1,238,815,543        91.2882    51,001             0.0037    118,170,000        8.7081

   B股             7,006,447 100.0000                 0          0.0000                  0    0.0000

普通股合计: 1,245,821,990         91.3330    51,001             0.0037    118,170,000        8.6633
  6、 议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

     审议结果:通过

  表决情况:


 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数       比例(%)   票数       比例(%)

   A股         1,356,985,543      99.9962    51,001        0.0038          0      0.0000

   B股             7,006,447 100.0000               0      0.0000          0      0.0000

普通股合计: 1,363,991,990        99.9962    51,001        0.0038          0      0.0000




  7、 议案名称:独立董事 2018 年度履职报告

     审议结果:通过

  表决情况:


 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数       比例(%)   票数       比例(%)

   A股         1,356,985,543      99.9962    51,001        0.0038          0      0.0000

   B股             7,006,447 100.0000               0      0.0000          0      0.0000

普通股合计: 1,363,991,990        99.9962    51,001        0.0038          0      0.0000
  8、 议案名称:关于制定《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

     审议结果:通过

  表决情况:


 股东类型                 同意                       反对                   弃权

                   票数          比例(%)    票数     比例(%)     票数       比例(%)

   A股         1,356,985,543 99.9962          51,001        0.0038          0      0.0000

   B股            6,773,788 96.6793          232,659        3.3207          0      0.0000

普通股合计: 1,363,759,331 99.9792           283,660        0.0208          0      0.0000




  9、 议案名称:关于制定《公司第二期员工持股计划管理规则》的议案

     审议结果:通过

  表决情况:


 股东类型                 同意                       反对                   弃权

                   票数          比例(%)    票数     比例(%)     票数       比例(%)

   A股         1,356,985,543 99.9962          51,001        0.0038          0      0.0000

   B股            6,773,788 96.6793          232,659        3.3207          0      0.0000

普通股合计: 1,363,759,331 99.9792           283,660        0.0208          0      0.0000
  10、      议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的
      议案

     审议结果:通过

  表决情况:


 股东类型                  同意                       反对                     弃权

                    票数          比例(%)    票数       比例(%)     票数       比例(%)

    A股        1,356,985,543 99.9962           51,001          0.0038          0      0.0000

    B股            6,773,788 96.6793          232,659          3.3207          0      0.0000

普通股合计: 1,363,759,331 99.9792            283,660          0.0208          0      0.0000




  11、      议案名称:关于为全资子公司提供融资担保的议案

     审议结果:通过

  表决情况:


 股东类型                  同意                         反对                   弃权

                   票数           比例(%)    票数       比例(%)     票数       比例(%)

   A股         1,356,985,543       99.9962     51,001          0.0038          0      0.0000

   B股             7,006,447 100.0000                 0        0.0000          0      0.0000

普通股合计: 1,363,991,990         99.9962     51,001          0.0038          0      0.0000
     12、      议案名称:关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效
        期的议案

        审议结果:通过

     表决情况:


    股东类型                 同意                      反对                     弃权

                      票数          比例(%)   票数       比例(%)     票数        比例(%)

      A股         1,356,985,543      99.9962    51,001        0.0038             0       0.0000

      B股             7,006,447 100.0000               0      0.0000             0       0.0000

  普通股合计: 1,363,991,990         99.9962    51,001        0.0038             0       0.0000


     (二)      A 股现金分红分段表决情况

     议案 5:公司 2018 年度利润分配预案


                            同意                       反对                      弃权

                     票数          比例(%)    票数       比例(%)      票数           比例(%)

持 股 5% 以 上
               1,232,234,772 91.2492                   0      0.0000   118,170,000         8.7508
普通股股东
持股 1%-5%普
                           0   0.0000                  0      0.0000                 0     0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
                   6,580,771 99.2309            51,001        0.7691                 0     0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股       1,144,771 95.7348            51,001        4.2652                 0     0.0000
股东
市值 50 万以
                   5,436,000 100.0000                  0      0.0000                 0     0.0000
上普通股股东
        (三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                   同意                     反对            弃权
序号                               票数          比例(%)    票数   比例(%) 票数 比例(%)
       公司 2018 年度利润分
 5                               13,587,218      99.6260      51,001   0.3740     0   0.0000
       配预案
       关于聘任会计师事务所
 6                               13,587,218      99.6260      51,001   0.3740     0   0.0000
       的议案
       关于制定《公司第二期
 8     员工持股计划(草案)》    13,354,559      97.9201     283,660   2.0799     0   0.0000
       及其摘要的议案
       关于制定《公司第二期
 9     员工持股计划管理规        13,354,559      97.9201     283,660   2.0799     0   0.0000
       则》的议案
       关于提请股东大会授权
 10    董事会办理员工持股计      13,354,559      97.9201     283,660   2.0799     0   0.0000
       划相关事宜的议案
       关于为全资子公司提供
 11                              13,587,218      99.6260      51,001   0.3740     0   0.0000
       融资担保的议案
       关于延长公开发行公司
 12    债券股东大会决议有效      13,587,218      99.6260      51,001   0.3740     0   0.0000
       期和授权有效期的议案


        (四)     关于议案表决的有关情况说明

        1、本次股东大会议案均为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持
        有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

        2、对 5%以下股东表决情况单独计票的议案为议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、
        议案 10、议案 11 和议案 12,表决结果详见上表。

        三、     律师见证情况

        1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

        律师:李哲    侯阳

        2、 律师见证结论意见:

        公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集
        人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
        券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
        定,本次会议通过的决议合法有效。
四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。



                                                   锦州港股份有限公司

                                                         2019 年 5 月 17 日