证券代码：600190/900952      证券简称：锦州港/锦港B股     公告编号：临2020-052
债券代码：163483             债券简称：20锦港01


                   锦州港股份有限公司
             第十届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2020
年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年10月19日以电子邮件和书面
送达方式发出。公司董事11人，参加表决的董事11人，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司2020年第三季度报告》
    公司董事、监事及高级管理人员对 2020 年第三季度报告签署了书面确认意
见，保证公司 2020 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任。《公司 2020 年第三季
度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司第一期员工持股计划延长存续期的议案》
    基于对公司未来持续发展的信心并综合考虑二级市场状况，为维护第一期员
工持股计划持有人利益，持续深化公司长效激励机制，会议同意将公司第一期员
工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2023 年 1 月 23 日。具体内容详见《关
于公司第一期员工持股计划延长存续期的公告》（公告编号：临 2020-054）。
    公司职工代表董事詹炜先生为本期计划持有人，对本议案回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                   锦州港股份有限公司董事会
                                                             2020年10月30日