证券代码：600190/900952       证券简称：锦州港/锦港B股   公告编号：临2020-058
债券代码：163483              债券简称：20锦港01


                   锦州港股份有限公司
             第十届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2020
年11月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年11月25日以电子邮件和书面
送达方式发出。公司董事11人，参加表决的董事11人，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向各合作融资机构申请2021年度综合授信额度的议
案》
    为满足公司生产运营和业务发展等融资需求，2021 年度公司拟向各合作融
资机构申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，用于公司办理各合作融
资机构授信范围内的各类融资业务，其中单一融资机构授信总额不超过 30 亿元。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
    会议同意公司为全资子公司——锦州港口集装箱发展有限公司提供不超过
6 亿元融资担保额度。具体内容详见《关于为全资子公司提供融资担保的公告》
（公告编号：临 2020-060）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于开展公司资金占用和违规担保自查工作的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 12 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第
二次临时股东大会。具体内容详见《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2020-061）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上网公告附件
    独立董事对第十届董事会第六次会议部分审议事项发表的独立意见


    特此公告。




                                                   锦州港股份有限公司董事会
                                                              2020年12月1日