2022 年第二次临时股东大会

        会议资料




      2022 年 7 月 25 日
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                锦州港股份有限公司
            2022年第二次临时股东大会议程
     一、现场会议召开时间、地点
     （一）召开的日期时间：2022 年 7 月 25 日 15:00 时
     （二）召开地点：公司会议室
     （三）召开方式：现场与视频相结合
     （四）会议召集人：公司董事会
     二、网络投票的系统、起止时间和投票时间
     （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
     （二）网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 25 日
                                  至 2022 年 7 月 25 日
     （三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     三、参加人
     （一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履
行必要的登记手续后，均有权出席公司2022年第二次临时股东大
会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
     （二）公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律
师及公司董事会邀请的其他有关人员。


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四、会议议程
（一）审议事项
《关于选举董事的议案》
（二）通过股东大会决议
（三）大会见证律师宣读法律意见书




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2022 年第二次临时
股 东 大 会 审 议 事项


                         关于选举董事的议案

  各位股东、股东代理人：
         根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
  市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有
  关规定，经股东大连港投融资控股集团有限公司（以下简称“大
  连港投控”）推荐，董事会提名曲伟先生（简历见附件）为第十
  届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第
  十届董事会届满之日止。
         本议案已于 2022 年 7 月 8 日经公司第十届董事会第十六次
  会议审议通过，董事会提名委员会对曲伟先生的任职资格进行了
  审查，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2022
  年 7 月 9 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
  披露的《公司第十届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：
  临 2022-051）。
         请予审议。


         附件：曲伟先生简历




                                     二〇二二年七月二十五日




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附件：


                     曲伟先生简历

    曲伟，男，1971 年 12 月出生，高级工程师。历任辽宁港口
集团有限公司集装箱事业部副总经理、大连港集装箱发展有限公
司总经理、党委副书记、大连港集发物流有限责任公司总经理，
辽宁港口集团有限公司集中采购中心主任，现任辽宁港口集团有
限公司战略发展部部长。




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