证券代码：600195                证券简称：中牧股份       编号：临 2020-069


                     中牧实业股份有限公司
       关于取消 2020 年第二次临时股东大会的公告

                                   特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     取消股东大会的相关情况


1. 取消的股东大会的类型和届次

   2020 年第二次临时股东大会


2. 取消的股东大会的召开日期：2020 年 12 月 18 日


3. 取消的股东大会的股权登记日


       股份类别       股票代码         股票简称          股权登记日
         Ａ股          600195          中牧股份          2020/12/11


二、     取消原因


         中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2020 年 12 月 18 日
   召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于选举中牧股份第八届董事会
   非独立董事的议案》、《关于选举中牧股份第八届董事会独立董事的议案》和
   《关于选举中牧股份第八届监事会监事的议案》。
         才学鹏先生因工作原因，不能继续担任公司第八届董事会独立董事候选
   人，第八届董事会独立董事候选人人数未达到《公司章程》规定，公司董事
   会决定取消本次临时股东大会，待董事会提名新的独立董事候选人后再召开
   股东大会审议。
三、   所涉及议案的后续处理


   本次取消的股东大会所审议事项，公司董事会将在新的独立董事候选人确定
后尽快召开股东大会审议。


   特此公告


                                         中牧实业股份有限公司董事会
                                                2020 年 12 月 15 日