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公司公告

中牧股份:中牧股份2021年第一次临时股东大会会议资料2021-02-09  

                          中牧实业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

     会   议 资         料



       2021 年 2 月 26 日
                          目      录

议案一:关于修订《公司章程》部分条款的议案 .................. 1

议案二:关于变更会计师事务所的议案 .......................... 2

议案三:关于公司 2021 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的
议案     ................................................... 3

议案四:关于公司 2021 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交
易的议案 ................................................... 5

议案五:关于乾元浩减少租赁中国牧工商集团有限公司资产并签订租赁合
同的议案 ................................................... 7
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议案一:关于修订《公司章程》部分条款的议案


各位股东:
    2020 年 12 月 14 日,中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)召
开第七届董事会 2020 年第十三次临时会议,审议通过了《关于修订<公司
章程>部分条款的议案》。
    公司第一期股票期权激励计划第一个行权期行权新增股份
4,720,585 股已于 2020 年 5 月 19 日上市流通。行权后,公司总股本由
842,408,000 股增加至 847,128,585 股。公司已在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续。
    公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的方案已实施完毕,公
司以方案实施前的总股本 847,128,585 股为基数,以资本公积金向全体股
东每股转增 0.198886 股,本次共转增 168,482,016 股,新增股份已在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续,公司总股本由
847,128,585 股增加至 1,015,610,601 股。
    依据上述股本变动情况,公司拟将注册资本由 84,240.8 万元变更为
101,561.0601 万元,并相应修订《公司章程》。
    《公司章程》的具体修订情况详见 2020 年 12 月 15 日刊载于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中牧股份关于变更注册资本暨修订
<公司章程>的公告》(公告编号:临 2020-068)。
    以上议案已经公司第七届董事会 2020 年第十三次临时会议审议通
过,现提请本次股东大会审议。


                                     中牧实业股份有限公司董事会
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议案二:关于变更会计师事务所的议案


各位股东:
    2020 年 12 月 30 日,公司召开第七届董事会 2020 年第十五次临时会
议,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
    根据公司业务发展及年度审计工作需要,董事会拟同意聘请中审亚太
会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司 2020 年度财务审计业务和内部
控制审计业务,并支付上述两项审计费用共计 95 万元,其中财务审计费
用 77 万元,内部控制审计费用 18 万元,聘期 1 年。
    以上议案已经公司第七届董事会 2020 年第十五次临时会议审议通
过,具体内容详见 2020 年 12 月 31 日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中牧股份关于变更会计师事务所的公告》(公告
编号:临 2020-074),现提请本次股东大会审议。


                                     中牧实业股份有限公司董事会
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议案三:关于公司 2021 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的
议案


各位股东:
    2021 年 2 月 3 日,公司召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议,
审议通过《关于公司 2021 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易
的议案》,同意公司及所属企业继续委托中国牧工商集团有限公司(以下
简称“中牧公司”)出口兽用原料药,2021 年度预计发生金额为 300 万元;
同意公司及所属企业继续向中牧公司采购部分生产经营用大宗原料,2021
年度预计发生金额为 44,200 万元;同意公司及所属企业向中牧公司及其
控股企业销售氨基酸类产品和小麦,2021 年度预计发生金额为 20,500 万
元。
    中牧公司为公司控股股东,按照《上海证券交易所股票上市规则》的
规定,中牧公司是公司的关联法人。经过多年的发展,中牧公司在品牌影
响、业务渠道以及在农牧业进出口贸易领域均有着深厚的积累,领先的行
业地位使其在动保产品出口、饲料添加剂原料的采购和销售方面拥有较大
优势。通过上述关联交易,公司可以借助控股股东中牧公司的优势地位,
扩大公司产品销售规模、增强公司规模采购优势,发挥协同效应。
    中牧(上海)粮油有限公司(以下简称“中牧粮油”)为中牧公司的
控股子公司,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,中牧粮油是
公司的关联法人。公司全资子公司中牧农业连锁发展有限公司(以下简称
“中牧连锁”)在粮食采购方面有较大优势,可参与小麦的竞拍或通过上
游供应商采购,并对外销售。中牧粮油因业务需要,对小麦有采购需求,
中牧连锁利用其粮食采购优势,采购小麦并向中牧粮油销售。
    公司及所属企业在每次与中牧公司发生交易时将签订相关合同,交易
价格以当期市场价格为参考标准,交易价款根据约定的价格和实际交易数
量计算,付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。


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    公司 2021 年度与中牧公司日常关联交易预计情况详见 2021 年 2 月 4
日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中牧股份关于 2021
年度日常关联交易的公告》(公告编号:临 2021-006)。
    以上议案已经公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过,
现提请本次股东大会审议。


                                     中牧实业股份有限公司董事会
                                             2021 年 2 月 26 日




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议案四:关于公司 2021 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交
易的议案


各位股东:
    2021 年 2 月 3 日,公司召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议,
审议通过《关于公司 2021 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联
交易的议案》,同意公司及所属企业根据生产经营需要,继续向厦门金达威
集团股份有限公司(以下简称“金达威”)采购生产原料,2021 年度预计

发生金额为 13,000 万元。
    截至目前,公司持有金达威 131,469,593 股股份,约占金达威总股本
的 21.33%,为金达威的第二大股东。公司董事长王建成先生、总会计师
黄金鑑先生分别担任金达威副董事长、董事,按照《上海证券交易所股票
上市规则》的规定,金达威是公司的关联法人。
    金达威是行业内知名的食品营养强化剂、饲料添加剂生产厂家之一,
主要生产和销售辅酶 Q10、VA、VD3、微藻 DHA、植物性 ARA 等五大系列产
品,于 2011 年 10 月在深圳证券交易所挂牌上市。单项维生素是复合维生
素生产中必不可少的添加成分,作为国内重要的单项维生素供应商,多年

来金达威一直向公司提供维生素 A 和 D3 产品,是公司复合维生素生产原
料的主要供应商。
    公司及所属企业将根据实际需要与市场情况,与金达威签订相关采购

合同。交易价格以当期市场价格为参考标准,交易价款根据约定的价格和
实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
    公司 2021 年度与金达威日常关联交易预计情况详见 2021 年 2 月 4

日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中牧股份关于 2021
年度日常关联交易的公告》(公告编号:临 2021-006)。


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   以上议案已经公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过,

现提请本次股东大会审议。


                                  中牧实业股份有限公司董事会
                                           2021 年 2 月 26 日




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议案五:关于乾元浩减少租赁中国牧工商集团有限公司资产并签订租赁
合同的议案


各位股东:
    2020 年 12 月 30 日,公司召开第七届董事会 2020 年第十五次临时会
议,审议通过《关于乾元浩减少租赁中牧公司资产并签订租赁合同的议
案》。公司控股子公司乾元浩生物股份有限公司(以下简称“乾元浩”)结
合自身投资项目建设进展情况,将减少租赁公司控股股东中牧公司在郑
州、南京的土地及房屋建筑物。依据中资资产评估有限公司出具的资产评
估报告确定租赁价格并签订租赁合同,租赁周期一年,自 2021 年 1 月 1
日起至 2021 年 12 月 31 日止,租赁价格为 701.4794 万元。
    乾元浩自成立以来,一直租用中牧公司在郑州、南京的土地、设备设
施等资产,用以保障乾元浩南京生物药厂和郑州生物药厂的正常生产。乾
元浩拟减少租赁中牧公司在郑州、南京的土地及房屋建筑物,进一步提高
乾元浩资产的独立性和完整性。
    以上议案已经公司第七届董事会 2020 年第十五次临时会议审议通
过,具体内容详见 2020 年 12 月 31 日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中牧股份关于控股子公司租赁关联方资产的关联
交易公告》(公告编号:临 2020-073),现提请本次股东大会审议。




                                     中牧实业股份有限公司董事会
                                              2021 年 2 月 26 日




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