证券代码：600195             证券简称：中牧股份         编号：临 2021-025


                      中牧实业股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年5月21日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
   系统


   一、      召开会议的基本情况
   （一） 股东大会类型和届次
   2021 年第三次临时股东大会
   （二） 股东大会召集人：董事会
   （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
   相结合的方式
   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日     13 点 30 分
   召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司
   会议室
   （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
                        至 2021 年 5 月 21 日
          采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
   为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
   通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
       的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
       有关规定执行。
       （七） 涉及公开征集股东投票权
       不适用。
       二、    会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                   A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举中牧股份第八届董事会非独立董事的议案         应选董事（4）人
1.01    候选人：王建成                                                √
1.02    候选人：薛廷伍                                                √
1.03    候选人：吴冬荀                                                √
1.04    候选人：李学林                                                √
2.00    关于选举中牧股份第八届董事会独立董事的议案           应选独立董事（3）人
2.01    候选人：岳   虹                                               √
2.02    候选人：唐功远                                                √
2.03    候选人：谯仕彦                                                √
3.00    关于选举中牧股份第八届监事会监事的议案               应选监事（2）人
3.01    候选人：侯士忠                                                √
3.02    候选人：周紫雨                                                √


   1、    各议案已披露的时间和披露媒体
         公司于 2020 年 11 月 26 日召开的第七届董事会 2020 年第十一次临时会议、
   第七届监事会 2020 年第三次临时会议以及 2021 年 3 月 4 日召开的第七届董事
   会 2021 年第二次临时会议已审议通过上述议案，具体内容详见 2020 年 11 月
   27 日和 2021 年 3 月 5 日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）的相关公告。
       公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
 包含所有议案内容的股东大会会议资料。
 2、    特别决议议案：无
 3、    对中小投资者单独计票的议案：议案 1.00 和议案 2.00
 4、    涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
 5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无


 三、 股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    （四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
 四、 会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别       股票代码         股票简称             股权登记日
       Ａ股             600195          中牧股份             2021/5/14
    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
    （三） 公司聘请的律师。
    （四） 其他人员。
 五、 会议登记方法
    （一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办
理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账
户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、
股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
    异地股东可以用信函、电子邮件方式登记，在来信或电子邮件上须写明股东
姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，
信封、电子邮件标题上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
    （二）登记日期及时间：2021 年 5 月 17 日-2021 年 5 月 18 日，9:00-11:00，
13:00-16:00。
    （三）登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 17 号楼董
事会办公室（邮政编码：100070）。
    联系电话：010-83672010、010-83672116

    联系人：尚   艳   云外虹

    联系邮箱：600195@cahic.com
 六、 其他事项
     （一）参会股东住宿及交通费用自理。
     （二）参会股东请提前半小时到达会议现场。


     特此公告


                                               中牧实业股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书


                                授权委托书
中牧实业股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                      累积投票议案名称                   投票数
1.00   关于选举中牧股份第八届董事会非独立董事的议案           ——
1.01   候选人：王建成
1.02   候选人：薛廷伍
1.03   候选人：吴冬荀
1.04   候选人：李学林
2.00   关于选举中牧股份第八届董事会独立董事的议案             ——
2.01   候选人：岳    虹
2.02   候选人：唐功远
2.03   候选人：谯仕彦
3.00   关于选举中牧股份第八届监事会监事的议案                 ——
3.01   候选人：侯士忠
3.02   候选人：周紫雨


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年   月   日
备注：
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会
选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00    关于选举董事的议案             投票数
      4.01    例：陈××
      4.02    例：赵××
      4.03    例：蒋××
      ……    ……
      4.06    例：宋××
      5.00    关于选举独立董事的议案         投票数
      5.01    例：张××
      5.02    例：王××
      5.03    例：杨××
      6.00    关于选举监事的议案             投票数
      6.01    例：李××
      6.02    例：陈××
      6.03    例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议
案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
       如表所示：
                                   投票票数
序号      议案名称
                                   方式一     方式二   方式三    方式…
4.00      关 于 选 举 董 事的 议   -          -        -         -
          案
4.01      例：陈××               500        100      100
4.02      例：赵××               0          100          50
4.03      例：蒋××               0          100      200
……      ……                     …         …       …
4.06      例：宋××               0          100      50