证券代码：600196           股票简称：复星医药         编号：临 2018-142
债券代码：136236           债券简称：16 复药 01
债券代码：143020           债券简称：17 复药 01
债券代码：143422           债券简称：18 复药 01




            上海复星医药（集团）股份有限公司
 第七届董事会第七十五次会议（临时会议）决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第七
十五次会议（临时会议）于 2018 年 11 月 27 日在召开，全体董事以通讯方式出席了
会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海
复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
    审议通过关于投资建设“原料药国际化产业基地”一期项目的议案。
    同意控股子公司重庆药友制药有限责任公司及/或其控股子公司投资不超过人
民币 100,000 万元于湖南省常德经济技术开发区建设“原料药国际化产业基地”一
期项目（以下简称“本次建设项目”）。
    同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次建设项目相关的具体事
宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                           上海复星医药（集团）股份有限公司
                                                                     董事会
                                                   二零一八年十一月二十七日




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