独立非执行董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复星医药（集

团）股份有限公司章程》及《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董

事制度》等相关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称

“本公司”）的独立非执行董事，对第七届董事会第七十九次会议（临时会议）

审议的关于与 Gland Pharma Limited 创始人股东（即主要由 Dr. P. Ravindranath

家族、其控制的公司及其管理的信托构成）签订《Amendment NO.1 to the Amended

and Restated Shareholders’ Agreement》的议案。（以下简称“本次关联/连

交易”）发表独立意见如下：

    本次关联/连交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施

指引》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的规定，

符合一般商业条款，交易定价依据公允、合理。

    关于本次关联/连交易的董事会表决程序合法，不存在损害本公司及其股东

特别是中、小股东的利益的情形。



                             独立非执行董事：曹惠民、江宪、黄天祐、韦少琨
                                                   二零一九年一月二十四日