证券代码：600197           证券简称：伊力特        公告编号：2019-024


                  新疆伊力特实业股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 16 日 11 点 00 分
   召开地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日
                          至 2019 年 5 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1     公司 2018 年度董事会工作报告                            √
2     公司 2018 年度监事会工作报告                            √
3     公司 2018 年度财务决算报告                              √
4     公司 2018 年度利润分配方案                              √
5     公司 2018 年度报告全文及摘要                            √
6     关于确认 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关            √
      联交易预计的议案
7     公司 2018 年度社会责任报告                              √
8     公司 2018 年度内部控制评价报告                          √
9     公司续聘会计师事务所的议案                              √
10    公司独立董事 2018 年度述职报告                          √
11    公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告              √
12    关于公司股份回购实施期限延期的议案                      √
13      关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自             √
        筹资金的议案
14      新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂技改搬             √
        迁项目的议案
15      关于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有             √
        限公司增资扩股的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2、上述议案已经公司七届十七次董事会会议、七届十次监事会会议审议通过，
   详 见 2019 年 4 月 26 日在 《上海证券报》以及上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn） 披露的相关公告。
3、 特别决议议案：无
4、 对中小投资者单独计票的议案：第 1-15 项议案
5、 涉及关联股东回避表决的议案：第 6 项议案
    应回避表决的关联股东名称：新疆伊力特集团有限公司
6、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、    股东大会投票注意事项



     (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


     (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


     (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称           股权登记日

         Ａ股             600197        伊力特             2019/5/10



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


1、登记手续：
       （1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股
票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记；法定代表人委
托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、
法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和出席人身
份证原件办理登记。
       （2）个人股东本人参会的，凭股票帐户卡原件、本人身份证原件办理登记；
委托代理人参会的，凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡原
件、委托人身份证复印件（签字）办理登记。
       （3）异地股东可用传真和信函方式进行登记，信函须在登记时间 2019 年 5
月 15 日下午 19：00 到达，出席会议时提交资料原件。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 10:00-14:00，下午 15：30-19:00。


六、     其他事项


    1、联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼
    2、联系人：君洁     严莉
    3、联系电话：0991—3667490       传真：0991—3519999
    4、会期半天，交通、食宿费用自理。

特此公告。


                                        新疆伊力特实业股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书


       报备文件

新疆伊力特实业股份有限公司七届十七次董事会会议决议


附件 1：授权委托书


                           授权委托书

新疆伊力特实业股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：
序号     非累积投票议案名称                     同意   反对      弃权

1        公司 2018 年度董事会工作报告

2        公司 2018 年度监事会工作报告

3        公司 2018 年度财务决算报告

4        公司 2018 年度利润分配方案

5        公司 2018 年度报告全文及摘要

6        关于确认 2018 年度关联交易及 2019 年
         度日常关联交易预计的议案

7        公司 2018 年度社会责任报告

8        公司 2018 年度内部控制评价报告

9        公司续聘会计师事务所的议案

10       公司独立董事 2018 年度述职报告

11       公司董事会审计委员会 2018 年度履职
         情况报告

12       关于公司股份回购实施期限延期的议
         案

13       关于以募集资金置换预先已投入募投
         项目的自筹资金的议案

14       新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四
         厂技改搬迁项目的议案

15       关于对全资子公司伊犁第一坊古城风
         暴酒业有限公司增资扩股的议案



    委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


    委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。