安徽金种子酒业股份有限公司
    独立董事关于第五届董事会第二十九次会议
                    相关事项的独立意见

    我们作为安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）和《公司章程》的有关规定，
本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公
司第五届董事会第二十九次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司董事会换届选举的意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《公司
章程》等相关法律、法规的规定，我们审阅了公司第五届董事会第二十九会
议《关于公司董事会换届选举的议案》，并发表意见如下：

    本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》
和《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充
分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为各候选
人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等
法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁
入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司
独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。

    我们同意上述人员担任公司第六届董事会董事候选人，提请公司股东大
会审议。

    二、关于公司独立董事津贴的意见

    公司第五届董事会第二十九次会议审议通过的《关于第六届董事会独立
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董事津贴》的议案，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，程
序合法、合规。

   本次独立董事津贴的制定标准是结合公司的实际情况制定的，有利于促
使公司独立董事更加勤勉尽责，坚实履行应尽的义务。公司给予独立董事的
工作津贴符合公司实际情况及同行业薪酬水平，具有可操作性。

   我们同意该独立董事津贴方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。



  （本页以下无正文）




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   （本页无正文，为安徽金种子酒业股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第二十九次会议相关事项的独立意见之签字页）




   独立董事签字：




        刘志迎                尹宗成             江海书




                                           2019 年 12 月 10 日




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