金种子酒：2019年第一次临时股东大会资料2019-12-16
金种子酒 2019 年第一次临时股东大会
安徽金种子酒业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料
二零一九年十二月二十七日
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金种子酒 2019 年第一次临时股东大会
目 录
一、程序文件
1、大会会议议程………………………………………………………………03
2、大会会议须知………………………………………………………………05
二、提交股东审议的议案
1、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案……………………………07
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案…………………………………08
3、关于选举董事的议案………………………………………………………09
4、关于选举独立董事的议案…………………………………………………12
5、关于选举监事的议案………………………………………………………14
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金种子酒 2019 年第一次临时股东大会
安徽金种子酒业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2019年12月27日（星期五）下午14:30时
会议地点：公司总部三楼会议室
会议主持人：董事张向阳先生
会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
一、大会介绍
1、主持人宣布现场会议开始
2、会议主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代
表的股份总数，出席会议的董事、监事、高级管理人员、律师等有关人员情况。
3、董事、副总经理徐三能先生宣读会议须知
二、会议议案报告
序号 议案名称 报告人
1 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 陈新华
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 金 彪
3 关于选举董事的议案
徐三能
4 关于选举独立董事的议案
5 关于选举监事的议案 朱玉奎
三、审议、表决
1、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。
2、主持人提名总监票人、监票人选，并举手表决通过（其中股东代表两
名、监事代表一名。)
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金种子酒 2019 年第一次临时股东大会
3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决
四、休会，等待网络投票结果
1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
五、复会，宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）
六、宣布法律意见和决议
1、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
2、公司董事徐三能先生宣读本次股东大会决议
七、主持人宣布会议结束
八、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件
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董事会
2019年12月27日
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2019年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制
定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场
签到确认参会资格。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，
并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常
秩序。
五、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会议具体情况
安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理
人员等回答股东提问。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决
时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
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金种子酒 2019 年第一次临时股东大会
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰
乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。
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董事会
2019 年 12 月 27 日
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金种子酒 2019 年第一次临时股东大会
会议资料一
关于第六届董事会独立董事津贴的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关
规定，公司应给予独立董事适当津贴的要求，参照同类上市公司津贴标准并结
合公司的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，提议本公司第
六届董事会独立董事的津贴为每人 7.60 万元/年（税前）。
该议案已于 2019 年 12 月 10 日经公司第五届董事会第二十九次会议审议
通过，并已于 2019 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上交所网站 http://www.sse.com.cn 上公开披露。
请各位股东、股东代表予以审议。
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董事会
2019 年 12 月 27 日
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金种子酒 2019 年第一次临时股东大会
会议资料二
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公
司实际工作需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如
下：
原条款 修订后条款
第一百四十三条 公司设经理 1 第一百四十三条 公司设经理 1 名，
名，由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司设副经理 2 名，由董事会聘 公司设副经理若干名，由董事会聘
任或解聘。 任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、 公司经理、副经理、财务负责人、
董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书和总工程师为公司高级管理
人员。
该议案已于 2019 年 12 月 10 日经公司第五届董事会第二十九次会议审议
通过，并已于 2019 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上交所网站 http://www.sse.com.cn 上公开披露。
请各位股东、股东代表予以审议。
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董事会
2019 年 12 月 27 日
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金种子酒 2019 年第一次临时股东大会
会议资料三
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关于选举公司董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相
关规定，需进行换届选举。经股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会决定
提名贾光明先生、张向阳先生、徐三能先生、李芳泽先生、金彪先生、陈新华
先生六人为第六届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对
上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人具备《公司法》等相关
法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事认真审查并发表独立意见，认为：公司董事会换届选举程序
合法，符合《公司章程》的规定。公司董事会对董事候选人的提名、推荐、决
策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅董事候选人个人履历等相关资
料，未发现有《公司法》不得担任公司董事规定的情形以及被中国证监会确定
为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能力。
本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提交本次股东
大会，请各位股东、股东代表审议。
附件：董事候选人简历
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2019 年 12 月 27 日
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金种子酒 2019 年第一次临时股东大会
附件：董事候选人简历
1、贾光明先生：1971 年 12 月生，研究生学历，1992 年 9 月历任阜阳地
区经委科员、副主任科员；2004 年 4 月任界首市政府副市长；2006 年 8 月任
界首市委常委、市政府副市长；2011 年 4 月任颍泉区委常委、区政府副区长；
2014 年 3 月任颍州区委常委、区政府常务副区长；2017 年 2 月任阜阳市工商
局党组书记、局长；2019 年 3 月任阜阳市退役军人事务局党委书记、局长。
现任安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长、总经理。
2、张向阳先生：1975 年 11 月生，大专，安徽省第十二届政协委员，阜
阳市第五届政协常委。1995 年到本企业工作，历任阜阳金种子酒业销售有限
公司区域经理、事业部总经理、常务副总经理，股份公司总经理助理、副总经
理。现任公司董事、总经理。
3、徐三能先生：1964 年 11 月生，本科，88 年毕业于安徽中医学院药学
系。执业药师，工程师职称。1988 年 9 月至 1997 年在阜阳生化药厂，历任生
产技术科长、副厂长。1997 年 9 月加入本公司，历任安徽金太阳生化药业有
限公司常务副经理、经理。现任公司董事、副总经理。
4、李芳泽先生：1971 年 9 月生，1992 年毕业于安徽工业大学，中科大
EMBA 在读、经济师、安徽省劳动模范、阜阳市第四、五届政协委员。2000 年
10 月加入本公司，历任国际贸易部副经理、办公室副主任、主任，2005 年至
2016 年 4 月任本公司总经理助理、证券事务代表，2016 年 4 月至今任公司副
总经理。
5、金彪先生：1973 年 12 月生，本科，助理会计师。1996 年 9 月参加工
作，历任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任，安徽金种子
酒业股份有限公司证券部副经理、经理，证券事务代表，社会责任部部长，阜
阳金种子酒业销售有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书。
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金种子酒 2019 年第一次临时股东大会
6、陈新华先生：1971 年 6 月生，本科，会计师，1995 年到安徽种子酒总
厂工作，历任集团公司核心企业——安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财
务部副经理。现任公司董事、财务总监。
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金种子酒 2019 年第一次临时股东大会
会议资料四
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关于选举独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》相关规定，需进行
换届选举。经股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会决定提名刘志迎先生、
尹宗成先生和江海书先生三人为独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对
上述被提名人的资格进行了核查，未发现有《公司法》不得担任公司独立董事
规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，
任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司独立董事职
责所应具备的能力和独立性。确认上述独立董事候选人具备《公司法》等相关
法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提交本次股东
大会，请各位股东、股东代表审议。
附件：独立董事候选人简历
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2019 年 12 月 27 日
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金种子酒 2019 年第一次临时股东大会
附件：独立董事候选人简历
1、刘志迎先生：1964 年 11 月生，管理学博士，教授，博士生导师；工商
管理创新研究中心主任（省重点基地），中国科学技术大学管理学院 EMBA 中心
主任。中国技术经济学会理事、中国区域经济学会常务理事、安徽省战略发展
研究会会长，发表中英文学术论文 200 余篇，著作 10 多部。中国科大 EMBA、
EDP、MBA、MF、MPM 项目主讲教授。
2、尹宗成先生：1970 年 2 月生，毕业于中国矿业大学（北京）金融风险
与管理专业（博士），管理学博士，安徽农业大学经济管理学院财金专业教授，
硕士生指导老师，中国注册会计师（CPA）。
从事财金专业教学科研工作 27 年来，面向本科生、硕士生及社会相关人
员讲授财务会计、税法、税收筹划及财务分析等多门课程，主持或参与省部级
科研课题多项，以第一作者或通讯作者在专业核心期刊发表 60 余篇学术论文，
出版专著 1 部，副主编教材 3 部。
3、江海书先生：1953 年 7 月出生，本科，律师。曾任安徽阜阳中级人民
法院法官，北京国枫律师事务所律师。现任北京锦略律师事务所合伙人、律师。
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金种子酒 2019 年第一次临时股东大会
会议资料五
安徽金种子酒业股份有限公司
关于选举监事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，需进行换届选举。安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2019 年 12 月 10 日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举的议案》。根据《公司法》以及《公司章程》的相关规
定，公司监事会提名朱玉奎先生、任军文先生、吴永彬先生为公司第六届监事
会监事候选人。
公司监事会对上述三位监事候选人的个人履历、工作业绩等情况进行了审
查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会认
定为市场禁入者，上述候选人均符合担任公司监事的资格，符合担任公司监事
的任职要求。
上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产
生的陈宝乾先生、巩晓先生两位职工监事共同组成公司第六届监事会。
监事候选人简历如下：
1、朱玉奎先生：1963 年 7 月生，大专，会计师，1980 年至 1988 年在黑
龙江省八五七农场任会计，1988 年至 1998 年在安徽省阜阳建工集团公司任会
计、财务处副处长等职；1998 年至 2000 年在安徽种子酒总厂任财务科长、厂
长助理；2000 年 10 月任本公司财务部经理、总经理助理，现任本公司第五届
监事会主席。
2、任军文先生：1970 年 12 月生，本科，助理会计师，1991 年 7 月毕业
到阜阳农药厂工作，1994 年 6 月到阜阳麻纺织厂工作；1999 年 10 月到集团公
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金种子酒 2019 年第一次临时股东大会
司总部任经营公司财务副经理、内勤经理；2004 年 3 月任公司财务部副经理，
2009 年 2 月兼任经营公司副总经理，2012 年任公司总经理助理兼财务部副经
理、经营公司副总经理，2015 年起任公司总经理助理兼经营公司副总经理。
3、吴永彬先生：1973 年 9 月生，大专，经济师，一级人力资源管理师，
1996 年进入安徽金种子集团有限公司，先后任档案室主任、办公室副主任，《金
种子报》总编、党办室主任；公司证券部副经理、人力资源部经理等职；现任
集团党委委员、党办室主任，工会副主席，2017 年 5 月至今，任临泉县长官
镇邢庄村第一书记、扶贫工作队队长。
公司职工代表大会推选的监事简历
1、陈宝乾先生：1983 年 10 月出生，大专，执业药师、执业中药师，曾
任安徽金太阳生化药业有限公司技术员、车间主任、生产技术科科长、副经理。
2、巩晓先生：1983 年 5 月生，本科，2009 年参加工作，先后任安徽金种
子酒业股份有限公司酿酒分公司全质办副主任，常务副主任，现任经理助理，
先后获得安徽省 2010 届、2015 届安徽白酒省评委，“全省轻工技术能手”，国
家一级品酒师。
该议案已于 2019 年 12 月 10 日经公司第五届监事会第二十三次会议审议
通过，并已于 2019 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上交所网站 http://www.sse.com.cn 上公开披露。
请各位股东、股东代表予以审议。
安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 27 日
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