福日电子：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-13
股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：2019-017
债券代码：143546 债券简称：18 福日 01
福建福日电子股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 5 月 9 日 14 点 30 分
召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 9 日
至 2019 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2018 年度财务决算报告》 √
4 《公司 2018 年年度报告》全文及摘要 √
5 《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本 √
的预案》
6 《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2019 年度财务报告审计及内部控制
审计机构的议案》
7 《关于支付公司 2018 年度董事（非独立董事）、 √
监事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于 2018 年度单项计提资产减值准备的议案》 √
9 《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限 √
公司及其所属公司增加 5 亿元人民币担保额度的
议案》
此外，年度股东大会还将听取《公司 2018 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公
司 2018 年年度报告》全文及摘要、《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股
本的预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》、《关于支付公司 2018 年度董
事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2018 年度单项
计提资产减值准备的议案》、《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司
及其所属公司增加 5 亿元人民币担保额度的议案》，已经 2019 年 4 月 12 日召开
的公司第六届董事会第十五次会议审议通过。
《公司 2018 年度监事会工作报告》已经 2019 年 4 月 12 日召开的公司第六
届监事会第十五次会议审议通过。
以上议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 13 日在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的相关公告。公司将于股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载股东大会会
议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600203 福日电子 2019/5/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法
人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；
自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托
他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人
身份证、授权委托书；
受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异
地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
（一）登记时间：2019 年 5 月 8 日（星期三）上午 8:30-12:00，下午 2:30-6:00。
（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 12 层
公司证券与投资者关系管理部。
（三）联系方法：
1、联系电话：0591-83318998
2、联系传真：0591-83319978
3、邮政编码：350005
4、联系人：许政声、吴智飞
会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2019 年 4 月 13 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建福日电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 9 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2018 年度董事会工作报告》
2 《公司 2018 年度监事会工作报告》
3 《公司 2018 年度财务决算报告》
4 《公司 2018 年年度报告》全文及摘要
5 《公司 2018 年度利润分配及资本公积转
增股本的预案》
6 《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审
计及内部控制审计机构的议案》
7 《关于支付公司 2018 年度董事（非独立
董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于 2018 年度单项计提资产减值准备
的议案》
9 《关于为公司全资子公司深圳市中诺通
讯有限公司及其所属公司增加 5 亿元人
民币担保额度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
