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公司公告

福日电子:第六届监事会第十六次会议决议公告2019-04-30  

						股票代码:600203      股票简称:福日电子      公告编号:临 2019-023
债券代码:143546       债券简称:18 福日 01

                   福建福日电子股份有限公司
               第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    福建福日电子股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于 2019
年 4 月 28 日以书面文件或邮件形式送达,并于 2019 年 4 月 29 日在福州
以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席李震先生召集,会议应到
监事 4 名,实到监事 4 名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和
《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

   (一)审议通过《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文(4 票同
意,0 票弃权,0 票反对),并提出以下审核意见:

    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合法律、行政法规和
中国证监会、上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地
反映出公司 2019 年第一季度的实际情况;
    3、在提出本意见前,未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和
审核的人员有违反保密规定的行为。
   (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》(4 票同意,0 票弃权,
0 票反对)。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《福建福日电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:

                                 1
临 2019-025)。



    特此公告。


                      福建福日电子股份有限公司
                                        监事会
                              2019 年 4 月 30 日




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