福建福日电子股份有限公司独立董事关于
  第七届董事会 2020 年第二次临时会议相关事项的独立意见


    我们作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，对公司第七届董事会2020年第二次临时会议相关事项有关资
料进行了认真审阅并就相关事宜与管理层进行了深入的询问与探讨，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文
件的规定，基于独立判断，发表如下独立意见：

    1、公司终止本次非公开发行股票事项并撤回申请文件以及与特
定对象签署本次非公开发行相关协议之解除协议，主要是综合考虑资
本市场环境变化并结合公司实际情况，以及依据2020 年 3 月 20 日
中国证监会发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票
引入战略投资者有关事项的监管要求》等因素做出的审慎决策。目前，
公司生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项并撤回申请文件不
会对公司正常的生产经营与持续稳定发展造成不利影响。

    2、公司第七届董事会2020年第二次临时会议的召集、召开和表
决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，在审议涉及关联交易
事项或关联方利益的议案时关联董事均按照规定回避表决，我们认为
董事会在审议与关联交易相关的各项议案时所履行的程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章
程的相关规定，会议形成的决议合法有效，不存在损害公司及公司股
东、特别是中小股东利益的情形。

    综上，我们同意公司终止本次非公开发行股票事项并撤回申请文
件，同意公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署《附条件
生效的非公开发行股份认购合同之解除协议》，同意公司分别与深圳
市恒信华业股权投资基金管理有限公司、于勇、吴昊签署《附条件生
效的非公开发行股份认购合同之解除协议》及《战略合作协议之解除
协议》。
（此页无正文，为《独立董事关于福建福日电子股份有限公司第七届
董事会2020年第二次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）



独立董事签字：




      罗元清                檀少雄                 林   丰




                                               2020年8月5日