兴业证券股份有限公司 关于福建福日电子股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规及规范性文件的规 定,作为福建福日电子股份有限公司(以下简称“福日电子”或“公司”) 2021 年非公开发行股票的保荐机构,兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券” 或“保荐机构”)对福日电子 2022 年度日常关联交易预计事项进行了核查,核 查情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 福日电子于 2022 年 4 月 27 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关 于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事卞志航先生、林家迟先 生、刘开进先生回避表决;公司独立董事对 2022 年度预计日常关联交易事项发 表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议(关联 股东需回避表决)。 (二)2021 年度日常关联交易预计和实际执行情况 单位:万元(人民币) 2021 年预计 2021 年发生金额 关联交易类别 关联人 金额 (经审计) 江西合力泰科技有限公司 50,000.00 9,902.58 福建合力泰科技有限公司 75,000.00 23,776.82 福建兆元光电有限公司 8,000.00 2,802.73 福建华佳彩有限公司、福建省联标国际发展 60,000.00 33,303.36 向关联人采购 有限公司 产品、商品 科立视材料科技有限公司 5,000.00 3,494.69 深圳市天汇金源贸易有限公司 30,000.00 — 华映科技(集团)股份有限公司 11,000.00 1,466.64 福建省电子信息(集团)有限责任公司旗下 — 502.52 其他关联方 小计 239,000.00 75,249.34 福建闽东电机制造有限公司 15.00 8.36 三禾电器(福建)有限公司 12.00 4.54 福建兆元光电有限公司 60.00 47.19 江西合力泰科技有限公司 10,000.00 — 福建合力泰科技有限公司 10,000.00 — 福建省电子信息(集团)有限责任公司 — 51.78 向关联人销售 福建省晋华集成电路有限公司 — 42.38 产品、商品 四创科技有限公司 — 11.81 志品(福州)技术工程有限公司 — 48.85 福建省海峡星云信息科技有限公司 — 13.64 福建厦门经贸集团有限公司 — 11.96 科立视材料科技有限公司 — 0.35 福建省和格实业集团有限公司 — 0.16 小计 20,087.00 241.02 向关联人收取 福建福顺微电子有限公司 15.00 10.62 租金 小计 15.00 10.62 福建省和格实业集团有限公司 300.00 2.74 向关联人支付 福建省信安商业物业管理有限公司 100.00 8.41 租金、物业水 福建省菲格园区开发管理有限公司 715.00 286.75 电费 小计 1,115.00 297.90 向关联人融资 中方国际融资租赁(深圳)有限公司 30,000.00 — 租赁 小 计 30,000.00 — 福建省电子信息(集团)有限责任公司 130,000.00 — 向关联人借款 福建福日集团有限公司 50,000.00 15,000.00 小计 180,000.00 15,000.00 向关联人申请 福建省电子信息(集团)有限责任公司 100,000.00 70,000.00 担保 小计 100,000.00 70,000.00 (三)2022 年度日常关联交易预计情况 单位:万元(人民币) 2022 年 1 月 1 日至 2022 关联交易类 2022 年预计金 年 3 月 31 日与关联人累 关联人 别 额 计已发生的交易金额(未 经审计) 向关联人采 合力泰科技股份有限公司及其子公司 30,000.00 6,043.38 购产品、商 中方信息科技(深圳)有限公司 50,000.00 — 品 福建省联标国际发展有限公司 20,000.00 — 福建兆元光电有限公司 6,000.00 777.98 华映科技(集团)股份有限公司及其 5,000.00 806.35 子公司 福建省东南健康医疗大数据中心建设 1,000.00 — 运营有限公司 福建省电子信息(集团)有限责任公 5,000.00 — 司旗下其他子公司 小计 117,000.00 7,627.71 福建闽东电机制造有限公司 10.00 1.75 三禾电器(福建)有限公司 5.00 1.08 福建兆元光电有限公司 50.00 9.39 合力泰科技股份有限公司及其子公司 5,000.00 — 向关联人销 福建省应急通信运营有限公司 2,300.00 — 售产品、商 品 福建省数字福建云计算运营有限公司 450.00 — 福建省电子信息(集团)有限责任公 5,000.00 0.24 司旗下其他子公司 小计 12,815.00 12.46 向关联人收 福建福顺微电子有限公司 11.00 2.65 取租金 小计 11.00 2.65 福建省和格实业集团有限公司 500.00 68.83 向关联人支 付租金及水 福建省信安商业物业管理有限公司 150.00 1.57 电费 小计 650.00 70.40 向关联人融 中方国际融资租赁(深圳)有限公司 5,000.00 — 资租赁 小计 5,000.00 — 福建省电子信息(集团)有限责任公 150,000.00 — 向关联人借 司 款 福建福日集团有限公司 50,000.00 15,000.00 小计 200,000.00 15,000.00 福建省电子信息(集团)有限责任公 向关联人申 100,000.00 70,000.00 司 请担保 小计 100,000.00 70,000.00 合计 435,476.00 92,713.22 公司预计 2022 年需要向福建省电子信息(集团)有限责任公司申请借款额 度为 15 亿元,申请担保额度为 10 亿元(以上借款或担保对象均包含本公司及旗 下所属公司),向福建福日集团有限公司申请借款额度 5 亿元,上述额度在 2022 年度内可滚动使用,有效期以单笔合同为准。 二、关联方介绍和关联关系 (一)江西合力泰科技有限公司 法定代表人:王永永 注册资本:140096.73 万人民币 经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、 主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智 能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻 璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售;研发和以上相关业务的 技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务;物业管理服务、 清洁服务;国内外贸易业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 住所:江西省吉安市泰和县工业园区 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (二)福建合力泰科技有限公司 法定代表人:郑剑芳 注册资本:100000 万人民币 经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、 主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智 能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻 璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售;研发和以上相关业务的 技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务;物业管理服务、 清洁服务;国内外贸易业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 住所:福建省莆田市涵江区涵中西路 1 号 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (三)福建兆元光电有限公司 法定代表人:陈震东 注册资本:143700 万人民币 经营范围:发光效率 140lm/W 以上高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W 以上发光二极管外延片(蓝光)、发光效率 140lm/W 以上且功率 200mW 以上白 色发光管制造;发光效率 140lm/W 以下(含)高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W 以下(含)发光二极管外延片(蓝光)、发光效率 140lm/W 以下(含) 且功率 200mW 以下(含)白色发光管及其他波段二极管、外延片、白色发光管、 LED 芯片的研发、制造、封装及应用产品的研发、生产;LED 衬底、LED 外延 片、LED 芯片、LED 封装、LED 模组、LED 产品和设备的生产制造、批发零售 及委托代理加工;进出口贸易;石磨盘制造经营销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所:福州市闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园区(现住所:闽侯县南屿 镇新联村 6 号) 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (四)福建华佳彩有限公司 法定代表人:林俊 注册资本:900000 万人民币 经营范围:从事薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基 板、有机发光二极管(OLED)、3D 显示等新型平板显示器件与零部件、电子 器件、计算机及其零部件、外围设备的制造生产、研发、设计、进出口销售、维 修及售后服务;企业管理咨询及服务;薄膜晶体管液晶显示器件生产设备的研发、 设计、生产、销售及售后服务;光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服 务和技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目 须取得许可后方可经营);从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及 进出口业务;货物运输与货物代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 住所:福建省莆田市涵江区涵中西路 1 号 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (五)福建省联标国际发展有限公司 法定代表人:陈勇 注册资本:5000 万人民币 经营范围:研发、制造、销售新型电子元器件、高密度印刷线路板、柔性线 路板、电子平板显示器;电子产品信息咨询;批发兼零售电子产品、机械设备、 通讯设备、计算机硬件及配件、家用电器、预包装食品兼散装食品、五金交电、 化妆品、日用品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、建筑材料、室 内装饰材料、纺织品、饲料;仓储服务(不含危险品);供应链管理业务;自营 和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技 术除外。 住所:福建省福州市马尾区魁岐路 136 号福州物联网产业创新发展中心 1 号楼 25 层 13 室(自贸试验区内) 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (六)科立视材料科技有限公司 法定代表人:颜阿南 注册资本:39708.7 万美元 经营范围:一般项目:光电子器件制造;玻璃制造;新材料技术研发;显示 器件制造;通信设备制造;其他电子器件制造;电子真空器件制造;机械电气设 备制造;玻璃仪器制造;电子元器件制造;技术玻璃制品制造;钟表与计时仪器 制造;眼镜制造;通用零部件制造;移动通信设备制造;光学玻璃制造;电子专 用材料制造;普通玻璃容器制造;光学仪器制造;电子测量仪器制造;电子(气) 物理设备及其他电子设备制造;计算器设备制造;实验分析仪器制造;家用电器 制造;模具销售;激光打标加工;制镜及类似品加工;电子专用材料研发;电子 元器件零售;玻璃仪器销售;电子专用材料销售;机械电气设备销售;光学玻璃 销售;技术玻璃制品销售;功能玻璃和新型光学材料销售;电子元器件与机电组 件设备制造;电力电子元器件销售;计算器设备销售;电子元器件与机电组件设 备销售;进出口代理;国内贸易代理;标准化服务;普通货物仓储服务(不含危 险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;日用玻璃制品制造;日用 玻璃制品销售;日用百货销售;家用电器零配件销售;日用木制品销售;日用陶 瓷制品制造;宠物食品及用品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 自主开展经营活动) (不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域 开展经营活动) 住所:福建省福州市马尾区开发区儒江西路 12 号 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (七)福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司 法定代表人:王武 注册资本:40000 万人民币 经营范围:一般项目:互联网数据服务;大数据服务;互联网安全服务;计 算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外 围设备制造;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存 储支持服务;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人 工智能应用软件开发;工程管理服务;物业管理;会议及展览服务;非居住房地 产租赁;电子产品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);档案整理 服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务;各类工程建设活动; 房地产开发经营;药品互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 住所:福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 3 号研发楼 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (八)福建闽东电机制造有限公司 法定代表人:陈韩 注册资本:1900 万人民币 经营范围:电动机、发电机、发电机组、水泵、工业泵制造销售;电机电器 技术开发。(未取得前置审批项目的批准文件、证件,不得从事该项目的生产经 营)。 住所:福安市甘棠镇北路 104 国道东侧 B1 地块 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (九)三禾电器(福建)有限公司 法定代表人:施秋铃 注册资本:8777 万人民币 经营范围:家用电器、电动机、发电机、发电机组、变压器、开关、水泵制 造、销售;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外); 其他工程和技术研究与试验发展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)。 住所:福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (十)福建省应急通信运营有限公司 法定代表人:张毅 注册资本:16264.6 万人民币 经营范围:通信数据传送服务;增值电信服务;通信工程设计、施工;软件 开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;计算机、通信设备的研发;计 算机、软件及辅助设备,机械设备,通讯设备,通信设备的销售;计算机及通讯 设备租赁;信息系统集成服务;房地产开发;房屋租赁;对信息传输、软件和信 息技术服务业、科学研究和技术服务业、房地产业的投资;改装汽车制造;智能 车载设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所:福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 5 号楼 23 层 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (十一)福建省数字福建云计算运营有限公司 法定代表人:郭孔武 注册资本:68400 万人民币 经营范围:云计算、灾备;计算机软件研发、销售、咨询及服务;专业化信 息安全服务;计算机系统集成服务;互联网信息服务;IT 服务外包;网络信息 科技的技术研究、开发、技术咨询及技术服务;计算机及辅助设备、电子产品销 售;电子与智能化工程设计、施工;工程项目管理服务;机电设备工程安装;房 地产开发;房屋租赁;物业管理;展览馆展位出租服务;会议服务;互联网数据 中心业务;国内互联网虚拟专用网业务;互联网接入服务业务;设计、制作、代 理、发布国内各类广告;档案处理及档案电子化服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所:福州市长乐区数字福建产业园壶江路 16 号 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (十二)福建福顺微电子有限公司 法定代表人:高耿辉 注册资本:14101.08 万元人民币 经营范围:各种半导体分立器件和集成电路芯片的加工。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所:福州市城门镇城楼 260 号 与上市公司的关系:受间接控股股东参股 (十三)福建省和格实业集团有限公司 法定代表人:张信健 注册资本:55000 万人民币 经营范围:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;房地产开发 经营;物业管理;对金融业、教育业、餐饮业的投资;灯具、装饰物品、文具用 品、体育用品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、日用百货、家具、矿产品、 建材、化肥(不含危险化学品及易制毒化学品)、化工产品(不含危险化学品及 易制毒化学品)、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪表仪器、服装、 鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳素制品销售;网 上贸易代理;国际贸易代理服务;批发兼零售预包装食品兼散装食品;对外贸易; 企业管理咨询服务;文化活动策划;企业形象策划;市场营销策划;会议及展览 服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;正餐服务;快餐服务。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所:福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 5 号楼 18 层 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (十四)福建省信安商业物业管理有限公司 法定代表人:郭孔武 注册资本:1000 万人民币 经营范围:商业管理;物业管理;房产租赁;房屋维修;建筑装饰材料、初 级农产品、海产品、瓶(桶)装饮用水及饮水机、日用百货的销售(含网上销售); 餐饮服务及管理;广告代理、广告制作;软件平面设计制作;装修工程施工与设 计;停车场管理;家政服务;绿化养护;水电安装及维修;电子产品研发、销售; 网络开发与服务、维护;通讯器材、通讯设备、办公设备、电子计算机及配件、 消防器材、机电设备、通信产品、五金交电、预包装食品兼散装食品、金属及金 属矿的批发兼零售;烟草制品零售;对金融业、建筑业、商务服务业、文化媒体 业、商业的投资;商品信息咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 住所:福建省福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2#楼 4 层 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (十五)福建省菲格园区开发管理有限公司 法定代表人:郭孔武 注册资本:45000 万人民币 经营范围:工业园区开发管理;通讯设备、计算机及其他电子设备制造业; 房地产开发经营;物业管理;自有房地产经营活动;房屋建筑设计及施工;建筑 装饰设计及施工;电气安装;工程管理服务;节能技术推广服务;工程勘察设计; 企业资产管理;单位后勤管理服务;建筑工程机械与设备租赁;会计、审计及代 办纳税服务;工程造价咨询服务、工程招标代理、政府采购代理、建设工程质量 检测服务及工程项目管理服务。 住所:福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路 3 号 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (十六)中方国际融资租赁(深圳)有限公司 法定代表人:邓佳威 注册资本:3000 万美元 经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财产的 残值处理及维修、租赁交易咨询和担保,兼营与主营业务相关的商业保理业务(非 银行融资类)。 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (十七)福建省电子信息(集团)有限责任公司 法定代表人:卢文胜 注册资本:863869.977374 万人民币 经营范围:授权内的国有资产经营管理;产权(股权)经营;对网络产品、软 件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础 原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、 交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所:福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 与上市公司的关系:间接控股股东 (十八)福建福日集团有限公司 法定代表人:林家迟 注册资本:10096.349801 万人民币 经营范围:组织集团成员企业从事经营活动。经营集团成员企业生产产品; 电子计算机及配件、电子产品及通信设备,五金、交电,百货的批发、零售。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所:福建省福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 15 层 与上市公司的关系:间接控股股东 (十九)中方信息科技(深圳)有限公司 历史名称:深圳市天汇金源贸易有限公司 法定代表人:邓佳威 注册资本:30000 万人民币 经营范围:一般经营项目是:企业管理咨询(不含网络信息服务、人才中介 服务、证券及其它限制项目);供应链管理服务;机械设备租赁;电子元器件批 发;电子产品销售;机械设备销售;销售代理;国内贸易代理;融资咨询服务; 信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 活动),许可经营项目是:进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 住所:深圳市福田区沙头街道滨河路 9289 号下沙村京基滨河时代广场 A 座 1805 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (二十)华映科技(集团)股份有限公司 法定代表人:林俊 注册资本:276603.2803 万人民币 经营范围:从事计算机、OLED 平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、 光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗 仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务;对 外贸易,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所:福州市马尾区儒江西路 6 号 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (二十一)福建省晋华集成电路有限公司 法定代表人:卢文胜 注册资本:1788794.09 万人民币 经营范围:集成电路制造;货物或技术的进出口业务(国家限制或禁止进出 口的货物或技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 住所:福建省泉州市晋江市集成电路科学园联华大道 88 号 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (二十二)四创科技有限公司 法定代表人:法定代表人:汤成锋 注册资本:5100 万人民币 经营范围:电子计算机软硬件技术与产品的研发、生产、销售;行业信息化 解决方案的咨询、设计、建设;云计算平台研发与信息服务;软硬件技术开发、 技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;水利、水文、水资源、水环境、水 生态、气象、电力、海洋、地质、环境保护等监测系统与自动化控制系统的咨询、 设计、施工、勘察、服务、测验、运维;水利水文仪器研制、生产、销售;工程 测绘与数据调查、地图编绘;水资源调查评价与论证;电子智能化工程设计、施 工;安防工程设计、施工、维护;系统集成及运行维护;网络安全产品、互联网 的技术开发与技术服务;在线数据处理与交易处理业务;信息服务业务;设计、 制作、代理、发布国内各类广告;互联网文化产品;互联网零售;房屋租赁;物 业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所:福州市晋安区新店镇秀山路 245 号 4 号楼 6 层 608 单元 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (二十三)志品(福州)技术工程有限公司 法定代表人:法定代表人:张信健 注册资本:10000 万人民币 经营范围:制造高新科技环保治理设备及其安装配套工程;承接二级及二级 以下建筑业务;碎石及商品混凝土加工;节能减排环保工程的设计、施工;自动 化设备的制造、安装;工业用输送设备的制造、安装;五金设备、汽车配件的制 造;批发工程塑料、节能玻璃、建筑材料;建筑智能化工程的设计、施工;城市 及道路照明工程施工;安全技术防范系统设计、施工、维修;软件开发;信息系 统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所:福州开发区快安延伸区 4 号地 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (二十四)福建省海峡星云信息科技有限公司 法定代表人:程国谦 注册资本:50000 万人民币 经营范围:一般项目:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和 存储支持服务;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机及通讯设备租 赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);软件销售;计算机软硬件及辅助设备批 发;计算机软硬件及辅助设备零售;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权 租赁;货物进出口;技术进出口;进出口代理;数据处理服务;大数据服务(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产 开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 住所:福建省闽侯县南屿镇尧溪路 3 号福建省电子信息集团科学工业园一号 厂房第 1 层 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (二十五)福建厦门经贸集团有限公司 法定代表人:林杰 注册资本:13000 万人民币 经营范围:文化、艺术活动策划;其他文化用品批发;其他文化用品零售; 互联网销售;投资咨询(法律、法规另有规定除外);停车场管理;物业管理; 其他仓储业(不含需经许可审批的项目);其他日用品零售;经营各类商品和技 术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外;贸易代理;会议及展览服务;婚姻服务(不含涉外婚姻介绍); 摄影扩印服务;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);软件开发;电影 和影视节目制作;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)。 住所:厦门市思明区龙山中路 8 号(厂房)101 室 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 (二十六)合力泰科技股份有限公司 法定代表人:黄爱武 注册资本:311641.622 万人民币 经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、 主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智 能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻 璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的 技术开发、技术咨询、技术服务;纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三 聚氰胺、氨水(≤10%)、尿素、复肥、尿素-硝酸铵水溶肥的生产销售;货物 及技术进出口业务;农用碳酸氢铵的销售。(以上项目均不含危险化学品)(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所:福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路 与上市公司的关系:同受间接控股股东控制 三、关联交易主要内容和定价政策 公司日常关联交易的主要内容是购买材料、销售产品、收取及支付租金、开 展融资租赁业务、向控股股东申请担保借款等。 公司与关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理 的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,若 无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对 公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建福日集团有 限公司为公司提供借款及担保,系必要时缓解本公司现金流紧张,为主营业务发 展提供短期的融资渠道,不会对公司的日常生产经营产生重大影响。 2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易是正常生产经营所需。相关交 易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的 利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。不存在损害公司及中小 股东权益的情况,也不影响公司的持续经营能力,对公司的财务状况及经营成果 不构成重大影响,不影响公司的独立性,公司对关联方不存在依赖性。 五、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构兴业证券认为:福日电子 2022 年度日常关联交易预计事 项已经福日电子第七届董事会第七次会议审议通过,独立董事发表了事前审核意 见及同意相关事项的独立意见,本事项尚需提请公司股东大会审议,审批程序符 合有关法律、法规及《公司章程》的规定。福日电子 2022 年度预计与关联方之 间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常生产经营所发生的购买材料、销 售产品、收取及支付租金、开展融资租赁业务、向控股股东申请担保借款等关联 交易。上市公司与各关联方之间发生的各项关联交易遵循市场经济规律,交易采 用平等自愿、互惠互利的原则,交易价格公允合理,不存在损害公司及中小股东 权益的情况。保荐机构对福日电子 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。