股票代码：600203       股票简称：福日电子     公告编号：临 2022-086


                  福建福日电子股份有限公司
                第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2022 年 10 月 18
日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2022 年 10 月 28 日在福州以通讯表决
方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》；（9 票同意，0 票弃权，0
票反对）
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福
建福日电子股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于公司为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向宁波银
行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1,000 万元人民币综合授信提供连带
责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为 1,000
万元，授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时授权
公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    （三）审议通过《关于公司继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向中
国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为 4,000 万元人民币综合授信
提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为
4,000 万元，授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同


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时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    上述 议案二、 议案三具体 内容详见公 司同日在 上海证券交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司深圳
市旗开电子有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2022-087）。
    （四）审议通过《关于 2022 年 1-9 月份单项计提减值准备的议案》；（9
票同意，0 票弃权，0 票反对）
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日电子股份有限公司关于 2022 年 1-9 月份单项计提减值准备的的公告》（公
告编号：临 2022-088）。
    （五）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；（9 票同意，0 票弃权，
0 票反对）

   （六）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会秘书工作制度>
的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

   （七）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司总裁工作细则>的议
案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）


   （八）审议通过《关于制定<福建福日电子股份有限公司总裁向董事会报告制
度>的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）


   （九）审议通过《关于制定<福建福日电子股份有限公司董事会授权管理制度>
的议案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）


    上述议案五至议案九具体内容详见具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。


    特此公告。
                                                福建福日电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 10 月 29 日

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