山东铝业股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议公告

    山东铝业股份有限公司(以下简称“公司”)创立大会暨第一次股东大会于1999年6月18日在淄博市山铝宾馆会议室召开。出席会议的股东及股东代表共19人,代表股份400,018,000股,占公司总股本的71.43％,符合《公司法》的有关规定。会议审议了列入大会议程的有关报告和议案,经过投票表决,通过了如下决议:
    一、审议通过了公司筹委会关于公司筹建工作的报告;
    表决结果如下:同意票400,018,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席本次会议有表决权股东的100％。
    二、审议通过了关于设立公司的议案;
    表决结果如下:同意票400,018,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席本次会议有表决权股东的100％。
    三、审议通过了公司章程(草案);
    表决结果如下:同意票400,018,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席本次会议有表决权股东的100％。
    四、选举产生了公司第一届董事会成员,由梁中秀、李选民、刘庆科、刘兴亮、罗安、彭春英、高祀胜、宋文清、冯长森、林志祥、徐玉柱、周光蔚、金永静、王再云、高贵超十五人组成公司第一届董事会。
    表决结果如下:同意票400,018,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席本次会议有表决权股东的100％。
    五、选举产生了公司第一届监事会成员,由刘云鹏、陈宗生、郑都然、孙昭贵、曹永旗、张目盛、赵玉琴七人组成公司第一届监事会;
    表决结果如下:刘云鹏、郑都然、孙昭贵、张目胜由股东大会选举产生,同意票400,018,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席本次会议有表决权股东的100％。
    六、审议通过了关于公司在上海证券交易所上市的议案;
    表决结果如下:同意票400,018,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席本次会议有表决权股东的100％。
    七、审议通过了公司筹委会关于公司设立费用计入开办费的议案;
    表决结果如下:同意票400,018,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席本次会议有表决权股东的100％。
    八、审议通过了关于公司聘请会计师事务所的议案;
    表决结果如下:同意票400,018,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席本次会议有表决权股东的100％。
    九、审议通过公司筹委会关于公司发起人将出资财产转移至山东铝业股份有限公司的报告。
    表决结果如下:同意票400,018,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席本次会议有表决权股东的100％。
    特此公告
    (附当选董事、监事简历)

                                          山东铝业股份有限公司
                                          一九九九年六月十八日

    山东铝业股份有限公司董事、监事名单
    (一)董事
    梁中秀:董事,男,55岁,大学毕业,教授级高级工程师,现任山东铝业公司经理。历任郑州铝厂生产指挥部设计科副科长、科长;郑州铝厂基建处副处长;郑州铝厂副厂长;中州铝厂厂长;中国长城铝业公司副总经理。
    李选民:董事,男,59岁,大学毕业,高级工程师,现任山东铝业公司党委书记。历任山东铝厂矿山公司党委副书记、经理;山东铝厂党委副书记;山东铝业公司党委副书记;山东省优秀企业思想政治工作者;中华人民共和国第九届全国人民代表大会代表。
    刘庆科:董事,男,54岁,大学毕业,高级工程师,现任山东铝业公司党委副书记。历任山东铝厂氧化铝厂副厂长;机动设备处副处长、处长;山东铝业公司副经理;全国设备工作优秀工作者。
    刘兴亮:董事,男,38岁,大学毕业,在读研究生,高级工程师,现任山东铝业公司副经理,党委常委。历任山东铝厂电解铝厂厂长助理、副厂长、厂长;山东铝业公司副总工程师兼生产技术处处长。
    罗安:董事,男,58岁,大学毕业,教授级高级工程师,现任山东铝业公司总工程师、党委常委。历任山东铝厂氧化铝厂副厂长、厂长;山东铝厂副厂长;山东铝业公司副经理;中国科协委员;山东省人大代表;淄博市人大常委会委员。
    彭春英:董事,男,54岁,大学毕业,高级政工师,现任山东铝业公司工会主席、党委常委。历任山东铝厂机械厂副厂长;山东铝厂纪委书记;山东铝业公司纪委书记;山东铝业公司副经理;全国有色系统优秀纪检工作者;淄博市人大代表。
    高祀胜:董事,男,53岁,大学毕业,高级工程师,现任山东铝业公司副经理。历任山东铝厂电解铝厂副厂长、厂长。
    宋文清:董事,男,49岁,大专毕业,高级政工师,现任山东铝业公司副经理,党委常委。历任山东铝厂电解铝厂党委副书记;铝加工厂党委书记、厂长;氧化铝厂党委书记、厂长。
    冯长森:董事,男,54岁,大学毕业,高级工程师,现任山东铝业公司副经理。历任山东铝厂机动处副处长;氧化铝厂副厂长;山东铝业公司经理助理。
    林志祥:董事,男,58岁,大学毕业,高级工程师,现任山东铝业公司党委常委、组织部长兼人才开发交流中心主任。历任山东铝厂动力机修厂副厂长、热电厂厂长;山东省优秀党务工作者。
    徐玉柱:董事,男,50岁,大专毕业,高级政工师,现任山东铝业公司副总经济师。历任山东铝厂团委书记;矿山公司党委书记;氧化铝厂党委书记、厂长;山东铝业公司经理助理。
    周光蔚:董事,男,52岁,大学毕业,高级经济师。现任山东铝业公司经理助理。历任山东铝厂厂长办公室副主任;山东铝厂厂长助理。
    金永静:董事,男,40岁,中专毕业。高级会计师,现任山东铝业公司副总会计师、财务处处长。历任山东铝厂财务处成本科副科长、科长;财务处副处长、处长;山东铝业公司经理助理兼财务处处长。
    王再云:董事兼经理,男,37岁,大学毕业,在读研究生,高级工程师。历任山东铝厂电解铝厂生产技术科副科长、科长;电解铝厂厂长助理、副厂长、厂长、厂长兼党委书记。
    高贵超:董事,男,33岁,研究生毕业,高级工程师,现任山东铝业公司设计院院长。历任山东铝厂设计院设计一室副主任、设计院副院长。
    (二)监事
    刘云鹏:监事,男,52岁,大专毕业,高级政工师。现任山东铝业公司纪委书记、党委常委。历任山东铝厂动力机修厂党委副书记、书记。
    陈宗生:监事,男,50岁,大专毕业,高级政工师。现任山东铝业股份有限公司党委书记。历任山东铝厂氧化铝厂一车间主任;氧化铝厂党委副书记;山东铝业公司第二氧化铝厂厂长兼党委书记;氧化铝厂党委书记;山东铝业公司企管处处长。
    郑都然:监事,男,43岁,大学毕业,高级审计师。现任山东铝业公司审计处处长。历任山东铝厂矿山公司供财科科长、财务处财务科科长、国际业务部财务部副经理。
    曹永旗:监事,男,41岁,大学毕业,政工师。现任山东铝业股份有限公司氧化铝厂党委书记兼纪委书记。历任山东铝厂氧化铝厂团委书记、七车间主任兼书记;氧化铝厂党委副书记。
    孙昭贵:监事,男,50岁,中专毕业,政工师。现任山东铝业公司工会副主席。历任山东铝厂水泥厂宣传科科长、办公室主任、党委副书记兼纪委书记、党委书记。
    张目盛:监事,男,47岁,大专毕业,政工师。现任山东铝业公司监察室副主任兼纪委检查室主任。历任山东铝厂热电厂办公室主任、副厂长。
    赵玉琴:监事,女,44岁,大专毕业,政工员。现任山东铝业公司电解铝厂工会主席。历任山东铝厂电解铝厂大修车间支部副书记、主任。